O escrocherie criptografică din Vietnam descoperă o fraudă de 400 de milioane de dolari care implică o bursă falsă

Poliția vietnameză a descoperit una dintre cele mai mari escrocherii cu criptomonede din țară, arestând cinci suspecți care ar fi defraudat investitorii cu aproape 10 trilioane de VND (aproximativ 400 de milioane de dolari).

Escrocheria, care opera sub o platformă falsă de monedă digitală numită Matrix Chain (MTC), a ademenit peste 138.000 de persoane cu promisiuni false de randamente mari și recompense bazate pe recomandări.

După luni de supraveghere coordonată, suspecții au fost arestați în mai multe provincii, iar bunurile legate de operațiune au fost confiscate.

Cum a exploatat escrocheria MTC tacticile de marketing pe mai multe niveluri

Frauda a operat prin intermediul unei burse de criptomonede false, dezvoltată pentru aproximativ 20.000 Tether (USDT), echivalentul a aproximativ 520 de milioane de VND.

Grupul, condus de Nguyen Quoc Hung, a creat un sistem care imita bursele de criptomonede legitime, dar funcționa mai mult ca o schemă de marketing pe mai multe niveluri (MLM).

Participanții erau atrași cu randamente garantate și venituri suplimentare dacă recrutau noi membri.

Pentru a se alătura platformei, utilizatorii trebuiau să plătească o „taxă de platformă” de un USDT folosind sistemul de portofel SafePal.

Această sumă inițială mică a făcut ca platforma să pară legitimă, ajutând în același timp grupul să integreze rapid mii de utilizatori.

În timp, pe măsură ce tot mai mulți oameni au fost atrași și rugați să reinvestească sau să recruteze alte persoane, suma totală depusă pe platformă a crescut la 394 de milioane de dolari americani - aproximativ 10 trilioane de VND.

Spălarea de fonduri prin intermediul imobiliarelor și portofelelor false

Autoritățile au declarat că mai mult de jumătate din fondurile furate au fost folosite pentru cheltuieli personale de către făptași.

Restul a fost alocat pentru campanii de marketing, găzduirea de evenimente și plata comisioanelor către promoterii locali care au contribuit la extinderea escrocheriei.

Aceste tactici promoționale au jucat un rol crucial în a da platformei o iluzie de legitimitate.

Anchetatorii au dezvăluit că grupul a spălat o parte semnificativă din fonduri prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în nordul Vietnamului.

Tranzacțiile au fost distribuite pe mai multe portofele înregistrate sub diverse identități false, în efortul de a ascunde fluxul de bani.

Activele digitale, conturile bancare și proprietățile legate de grup au fost confiscate ca probe, iar ancheta este încă în desfășurare.

Un caz de referință pentru aplicarea legii în domeniul criminalității cibernetice în Vietnam

Cazul marchează un succes major pentru forțele de securitate cibernetică din Vietnam.

Condusă de Poliția Provincială Dong Nai, cu sprijinul Ministerului Securității Publice și al autorităților regionale, operațiunea a durat aproape 200 de zile de monitorizare atentă și colectare de date.

Arestările au avut loc în cadrul unei serii de raiduri în mai multe provincii și au fost sincronizate cu cea de-a 80-a aniversare a Forței de Securitate Publică a Poporului – amplificând importanța simbolică a acesteia ca o victorie în lupta împotriva fraudelor cibernetice.

Anchetatorii cred că ar fi putut fi implicați și alți suspecți și lucrează la identificarea altor membri ai rețelei de escrocherii.

Urmărirea fluxului de fonduri furate și identificarea potențialelor victime rămân o prioritate în cadrul anchetei în curs.

Cazul Matrix Chain evidențiază amenințarea persistentă a fraudei legate de criptomonede în Asia de Sud-Est.

De asemenea, subliniază importanța educației publice și a unei reglementări mai stricte, precum și sofisticarea tot mai mare a rețelelor frauduloase care exploatează finanțele digitale pentru câștiguri ilicite.