Instanța ordonă restituirea a 228 de milioane de dolari în cazul Ponzi cripto EminiFX

EminiFX și fondatorul său, Eddy Alexandre, au fost obligați să plătească despăgubiri de 228,5 milioane de dolari după ce un judecător federal a decis în favoarea cazului de fraudă al CFTC împotriva lui.

Marți, judecătoarea Valerie Caproni din Districtul de Sud din New York a decis împotriva lui Alexandre, ordonându-i să ramburseze peste 25.000 de investitori în ceea ce autoritățile de reglementare au condamnat ca fiind o "schemă Ponzi nerușinată".

Ordinul a urmat acțiunii de executare a Commodity Futures Trading Commission, care a solicitat restituirea și restituirea pe baza pierderilor pe care investitorii le-au suferit după ce au contribuit la schema lui Alexandre.

EminiFX și Alexandre vor plăti 228 de milioane de dolari

În decizia sa, judecătoarea Caproni a remarcat că Alexandre s-a opus moțiunii CFTC, dar nu a reușit să furnizeze dovezi credibile pentru a contracara acuzațiile de fraudă. 

Instanța a stabilit restituirea la 228,5 milioane de dolari, calculată pe contribuțiile investitorilor minus retragerile, și a adăugat 15 milioane de dolari în restituire. 

Cu toate acestea, suma restituirii va fi compensată prin restituire, ceea ce înseamnă că povara rambursării lui Alexandre se concentrează pe vindecarea victimelor în măsura în care este posibil.

Hotărârea întărește constatarea anterioară a instanței că Alexandre a indus în eroare mii de oameni promițând randamente garantate de cel puțin 5% pe săptămână prin EminiFX, o platformă de tranzacționare cripto și valutară. 

Caproni a descris comportamentul său ca fiind o încercare deliberată de a exploata încrederea investitorilor, repetând caracterizarea de către procurori a schemei ca fiind calculată și înșelătoare.

Ce urmează pentru victime?

Cu ordinul de restituire acum în vigoare, următorul pas pentru caz este punerea în aplicare.

CFTC va supraveghea procesul de restituire, asigurându-se că fondurile sunt colectate și distribuite victimelor.

La momentul publicării, cât de mult își vor recupera investitorii rămâne incert, deoarece o mare parte din capitalul strâns de Alexandre a fost pierdut din cauza managementului defectuos sau a fost deturnat pentru uz personal.

Cu toate acestea, hotărârea stabilește un cadru legal pentru ca victimele să recupereze o parte din fondurile lor, completând pedeapsa de nouă ani de închisoare pe care Alexandre o ispășește deja.

Cum a înșelat EminiFX victimele?

Căderea lui Alexandre se datorează promovării EminiFX între septembrie 2021 și mai 2022.

El a fost acuzat că a ademenit zeci de mii de investitori cu promisiuni de venituri pasive printr-o "tehnologie secretă" care se presupune că a automatizat tranzacționarea cripto și valutară. 

El a mers atât de departe încât le-a spus investitorilor că banii lor se vor dubla în cinci luni, susținând afirmația cu tablouri de bord false care afișau câștiguri săptămânale care nu au existat niciodată.

Cu toate acestea, în spatele fațadei, Alexandre a investit doar o parte din fonduri și a pierdut milioane pe tranzacții nereușite. 

Mai târziu s-a aflat că a sifonat aproape 15 milioane de dolari în contul său personal și a cheltuit peste 150.000 de dolari pe vehicule de lux, inclusiv un BMW și plăți pentru un Mercedes-Benz.

Alexandre a fost arestat și acuzat de fraudă cu mărfuri în mai 2022, pentru care a pledat nevinovat la început.

Cu toate acestea, până în februarie 2023, Alexandre și-a schimbat pledoaria, iar instanța i-a dat o pedeapsă de nouă ani de închisoare federală pentru fraudarea a mii de investitori.

Cazul EminiFX este a doua decizie majoră cripto Ponzi în instanțele americane din această lună.

Mai devreme, în Seattle, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, fondatorii estonieni ai HashFlare, au primit sentințe executate după ce au pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică.

Perechea a fraudat peste 400.000 de persoane printr-o operațiune de minerit de criptomonede care s-a desfășurat din 2015 până în 2019 și a canalizat peste 577 de milioane de dolari în contracte.

Judecătorul Robert Lasnik le-a ordonat lui Potapenko și Turõgin să renunțe la peste 450 de milioane de dolari în active, inclusiv criptomonede, proprietăți imobiliare, vehicule și echipamente miniere, care vor fi folosite într-un proces de remitere pentru a rambursa victimele.