Singapore reduce scutirile de taxe pentru două birouri de familie legate de Prince Group

Singapore a revocat stimulentele fiscale pentru două birouri de familie legate de Prince Group, o rețea multinațională acuzată de a fi unul dintre cele mai mari sindicate ale crimei din Asia.

Mișcarea face parte dintr-o represiune din ce în ce mai mare împotriva bogăției ilicite care curge prin sectorul de birouri de familie în plină expansiune al orașului-stat.

Chee Hong Tat, ministru senior și vicepreședinte al Autorității Monetare din Singapore (MAS), a confirmat acțiunea în parlament miercuri.

El a declarat că președintele Prince Group, Chen Zhi , și asociații săi sunt în prezent investigați de poliția din Singapore într-o anchetă majoră de spălare de bani.

O represiune în urma unui scandal de miliarde de dolari

Mișcarea urmează confiscării a peste 150 de milioane de dolari (115 milioane de dolari) în active legate de Prince Group luna trecută, inclusiv proprietăți, conturi bancare și numerar.

Autoritățile americane i-au sancționat pe Chen și pe mai mulți asociați pentru presunta lor implicare într-o rețea criminală care a folosit criptomonede pentru a spăla miliarde de dolari generate de escrocherii de investiții online.

Sectorul financiar din Singapore a fost supus unui control intens de când a fost descoperit un scandal masiv de spălare de bani de 3 miliarde de dolari în 2023, cel mai mare din istoria orașului-stat.

Acest caz a dus la revocarea stimulentelor fiscale pentru alte șase single family office-uri. Ca răspuns, Singapore și-a înăsprit semnificativ cerințele de due diligence, forțând creditorii să îmbunătățească verificările și, în unele cazuri, să închidă conturile clienților.

Echilibrarea deschiderii cu aplicarea

În timp ce reprimă fondurile ilicite, oficialii din Singapore încearcă, de asemenea, să protejeze reputația țării ca un centru global de încredere.

Numărul de birouri de familie din oraș-stat a crescut în ultimii ani, crescând de la 700 în 2021 la peste 2.000 până la sfârșitul anului 2024, atras de politici favorabile și impozite mici.

În discursul său parlamentar, Chee a dezvăluit că Singapore a respins aproximativ 3% din cele 1.300 de cereri de scutire de taxe pentru un singur family office în ultimii trei ani.

El a remarcat că birourile de familie legate de spălarea banilor reprezintă "o proporție foarte mică din întregul sector, cu mai puțin de 1%".

El a apărat abordarea țării, afirmând că Singapore trebuie să rămână deschis investitorilor autentici, în timp ce se ocupă decisiv de actorii iliciti.

"Există o zicală chineză care spune că atunci când deschidem ferestrele, pot intra și unele muște", a spus el.