Escrocii cripto se dau drept poliția australiană pentru a fura criptomonede: raport

Autoritățile australiene au emis un avertisment cu privire la escrocii care se dau drept poliția federală și exploatează sistemul de raportare a criminalității cibernetice al țării pentru a viza portofelele cripto ale utilizatorilor nebănuiți.

Potrivit unei declarații din 13 noiembrie a Poliției Federale Australiene, escrocii depun rapoarte frauduloase privind infracțiunile cibernetice și contactează victimele în timp ce pretind că sunt ofițeri AFP, într-o încercare calculată de a le presa să predea activele digitale.

Ei fac acest lucru prin obținerea ilegală a datelor personale, cum ar fi adresele de e-mail și numerele de telefon, apoi folosind aceste informații pentru a "verifica informațiile personale în moduri care se potrivesc cu așteptările comune" pentru a câștiga încrederea victimei, a explicat detectivul superintendent AFP Marie Andersson.

Escrocii cripto folosesc date furate pentru a-i viza pe australieni

Înșelătoria a devenit din ce în ce mai sofisticată, infractorii folosind numere de referință oficiale generate prin portalul național de raportare al Australiei, ReportCyber, pentru a crea un fals sentiment de legitimitate. 

Victimelor li se spune că apar în breșe de date legate de criptomonede, adesea legate de arestări fabricate, înainte de a fi îndemnate să verifice aceste afirmații verificând portalul ReportCyber folosind e-mailul lor.

Potrivit poliției, un caz din viața reală a implicat o victimă care a primit un apel de la cineva care pretindea că este ofițer AFP. 

Apelantul a spus că numele victimei era legat de un caz de criminalitate cibernetică și a furnizat un număr de referință ReportCyber.

Când victima a verificat online și a găsit un raport potrivit, a părut convingător.

Un al doilea apelant s-a dat apoi drept reprezentant al unei burse de criptomonede și a făcut referire la același număr de caz pentru a solicita un transfer de fonduri către un așa-numit portofel de stocare la rece.

Din fericire, victima a devenit suspicioasă și a închis înainte de a fi făcut orice transfer.

Falsificarea numărului de telefon a fost, de asemenea, folosită pentru a imita linii AFP reale, întărind și mai mult aspectul de autenticitate al înșelătoriei. 

Potrivit lui Andersson, escrocii "trec rapid de la raportarea la apelarea țintei", ceea ce ajută la crearea unui puternic sentiment de urgență și lasă puțin timp victimelor să gândească critic.

Autoritățile îi îndeamnă pe australieni să fie atenți la orice apeluri neașteptate care fac referire la rapoarte de criminalitate cibernetică pe care nu le-au depus personal.

Persoanele care primesc astfel de apeluri sunt sfătuite să încheie imediat conversația și să contacteze autoritățile.

"Oficialii legitimi de aplicare a legii nu vor solicita niciodată acces la conturile de criptomonede, portofele, fraze de bază sau detalii bancare", a avertizat AFP.

În ciuda acestei manipulări a platformei ReportCyber, oficialii au subliniat că instrumentul rămâne o resursă sigură și esențială pentru raportarea incidentelor reale.

"Fiecare raport de criminalitate cibernetică poate ajuta poliția să urmărească infractorii, să ajute la construirea de informații cu privire la amenințările cibernetice emergente și să prevină alte persoane să fie vizate", a spus Andersson, încurajând utilizarea publică continuă a sistemului, rămânând în același timp atentă la potențiala utilizare abuzivă a acestuia.

Australia ia măsuri împotriva înșelătoriilor cripto

Cel mai recent avertisment vine ca parte a unei represiuni la nivel național împotriva fraudei legate de criptomonede, care s-a intensificat constant în țară în ultimul an. 

La începutul acestui an, Centrul Australian de Rapoarte și Analiză a Tranzacțiilor a lansat o campanie care vizează bursele cripto inactive, deoarece agenția era îngrijorată că înregistrările inactive ar putea fi cooptate de actori răi pentru a oferi o fațadă falsă de legitimitate.

Într-un efort separat, Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții a dezvăluit că a eliminat peste 14.000 de site-uri web frauduloase din 2022, inclusiv peste 3.000 legate direct de escrocherii cripto.

Multe dintre aceste scheme au folosit platforme de tranzacționare false, reclame falsificate și susțineri ale celebrităților generate de AI pentru a atrage victimele.

Autoritățile au vizat , de asemenea, rețeaua țării de peste 1.800 de bancomate cripto, pe care AUSTRAC le-a identificat ca fiind un vector în creștere pentru activitatea legată de înșelătorie.

Investigațiile au arătat că multe dintre tranzacțiile de mare valoare au implicat victime, mai degrabă decât operatori de crimă organizată.

Noi cerințe de raportare au fost impuse operatorilor de bancomate, iar forțele de ordine au folosit date în timp real și monitorizarea comportamentală pentru a identifica tranzacțiile suspecte.