Bărbat din Utah condamnat la 3 ani pentru fraudă crypto și operațiuni cu bani neautorizați

Un bărbat din Utah care a condus o academie online de criptomonede și a condus o afacere ilegală de tip cash-to-crypto a fost condamnat la trei ani de închisoare federală, după ce procurorii federali l-au legat de o serie de scheme frauduloase care au fraudat investitori și au facilitat transferuri de monedă digitală neautorizate în valoare totală de milioane de dolari.

Brian Gary Sewell, 54 de ani, din comitatul Washington, a primit o pedeapsă de 36 de luni împreună cu trei ani de eliberare supravegheată, conform unui anunț din 15 ianuarie al Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Utah.

Istoricul fraudelor cripto al lui Sewell

Sentința urmează pledoariei de vinovăție a lui Sewell pentru fraudă electronică, instanța ordonând ca pedeapsa cu închisoarea să se întindă simultan pe două cazuri penale, după ce procurorii au prezentat o serie de infracțiuni care s-au întins pe mai mult de șase ani în mai multe state.

De la sfârșitul anului 2017 până la începutul lui 2024, Sewell a solicitat investiții de la cel puțin 17 persoane pretinzând în mod fals calificări profesionale și promițând randamente exagerate printr-un fond de hedging care nu s-a materializat niciodată.

"Comportamentul fraudulos al lui Sewell a dus la obținerea a peste 2,9 milioane de dolari", au spus procurorii.

Într-o operațiune separată desfășurată între martie și septembrie 2020, Sewell a gestionat Rockwell Capital Management, o entitate care, potrivit anchetatorilor, a fost folosită pentru a converti ilegal sume mari de numerar în criptomonede. 

Autoritățile au etichetat această inițiativă drept o afacere neautorizată de transmitere a banilor , care permitea clienților terți să schimbe fonduri ilicite.

"Sewell și compania sa au convertit numerar mare în criptomonede în numele unor terți, inclusiv infractori implicați în fraudă și trafic de droguri", au adăugat procurorii.

Potrivit procurorilor, tranzacțiile, în valoare totală de peste 5,4 milioane de dolari, au încălcat legea federală.

"Această sentință pune capăt unei scheme de fraudă investițională de milioane de dolari care a folosit operarea unei afaceri neautorizate de transmitere a banilor pentru a înșela investitori de milioane și a fura sute de mii de dolari de la guvernul federal", a declarat agentul special interimar al Biroului de Teren Phoenix al IRS-CI, Jarom Gregory.

Cazul are legătură și cu implicarea lui Sewell în American Bitcoin Academy, o platformă online pe care o opera.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse l-a acuzat oficial pe Sewell și firma sa în februarie 2024 printr-o acțiune civilă de executare.

Fără a admite sau a nega acuzațiile, Sewell și Rockwell Capital au convenit să soluționeze cazul prin plata de 1,6 milioane de dolari la rambursare și dobândă, împreună cu o amendă civilă de 223.229 de dolari.

DOJ investighează președintele Fed

Sentința vine într-un moment în care Departamentul de Justiție se confruntă și el cu o analiză politică pentru că a lansat o anchetă împotriva președintelui Federal Reserve, Jerome Powell.

Powell a confirmat recent că a primit citații legate de mărturia sa în Congres privind proiectul costisitor de renovare al băncii centrale, care a făcut ca bugetul să-și crească de la 1,9 miliarde la 2,5 miliarde de dolari în decurs de doi ani.