SUA renunță la dosar împotriva fostului executiv OpenSea într-o anchetă privind tranzacționarea cu informații privilegiate cu NFT

Departamentul de Justiție al SUA și-a închis oficial cazul împotriva lui Nathaniel Chastain, fostul executiv al OpenSea aflat în centrul primului proces pentru tranzacționare cu informații privilegiate privind tokenurile nefungibile.

Procurorii nu vor urmări un nou proces după ce condamnarea sa a fost anulată anul trecut.

Într-un document depus miercuri la o instanță federală din Manhattan, procurorii au declarat că au ajuns la un acord de amânare a urmăririi penale pe o lună cu Chastain.

Odată ce acest proces se va încheia, acuzațiile vor fi respinse.

Procurorul federal din Manhattan, Jay Clayton, care a fost anterior și președinte al SEC, a menționat într-o scrisoare către instanță că decizia guvernului a luat în calcul îndeplinirea parțială a sentinței inițiale de către Chastain.

Fostul manager OpenSea a petrecut trei luni în custodie federală și a fost nevoit să renunțe la 15,98 ETH, evaluate la aproximativ 47.000 de dolari, pe care procurorii susțin că le-a reprezentat din tranzacțiile sale cu NFT-uri.

Chastain a fost de acord și să nu conteste acea pierdere.

Potrivit lui Clayton, "interesul Statelor Unite va fi cel mai bine servit" prin încheierea urmăririi penale în această etapă, decât prin solicitarea unui nou proces.

Ce s-a întâmplat?

Chastain a fost condamnat inițial în mai 2023 pentru fraudă electronică și spălare de bani , după ce procurorii federali l-au acuzat că a folosit cunoștințe prealabile despre care colecții de NFT vor fi evidențiate pe pagina principală a OpenSea pentru a le cumpăra în secret înainte de a le vânde pentru profit.

Juriul a constatat că Chastain a folosit portofele anonime și conturi de unică folosință pentru a efectua cel puțin 15 astfel de tranzacții între iunie și septembrie 2021, câștigând aproximativ 57.000 de dolari din această schemă. Și-a ispășit pedeapsa mai târziu în acel an în timp ce se pregătea să facă apel.

Dar în iulie 2025, Curtea de Apel a celui de-al Doilea Circuit a anulat condamnarea, luând partea echipei de apărare a lui Chastain, care susținea de mult timp că datele de plasare NFT la care a accesat el nu îndeplineau pragul legal pentru "proprietate" conform legilor federale privind frauda prin cablu.

Curtea de apel a decis că juriul a fost denaturat, condamnându-l practic pe Chastain pentru abateri etice, nu pentru fraudă legată de deturnarea proprietății cu valoare comercială clară pentru angajatorul său. 

Judecătorul Steven Menashi, care supraveghea cazul, a concluzionat la acea vreme că comportamentul înșelător singur nu constituie fraudă penală fără a fi în joc un interes demonstrat asupra proprietății.

Chastain a fost ulterior eliberat de supravegherea instanței și acum este eligibil să solicite recuperarea amendei de 50.000 de dolari și a cotizării speciale de 200 de dolari pe care le-a plătit după condamnarea din 2023.

La un moment dat, procurorii au investigat și dacă OpenSea însăși ar putea fi responsabil pentru comportamentul lui Chastain.

Totuși, ulterior a concluzionat că firma a acționat rapid pentru a investiga conduita necorespunzătoare, a solicitat demisia lui Chastain și a cooperat cu anchetatorii pe tot parcursul timpului.

Autoritățile de reglementare americane anulează cazurile de aplicare a legii criptomonedelor

De la sfârșitul anului 2024, agențiile de reglementare din SUA s-au retras treptat de la cele mai agresive cazuri cripto, pe măsură ce s-au îndepărtat de abordarea lor de reglementare prin aplicare sub noua conducere.

De exemplu, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (CIA) a încheiat anul trecut investigația sa de un an asupra OpenSea, care a rezultat din aceleași evenimente. 

Comisia a emis o Notificare Wells împotriva OpenSea, acuzând că OpenSea oferă NFT-uri ca titluri neînregistrate. Totuși, după schimbarea conducerii și priorităților agenției, cazul a fost abandonat.