Tidigare IRS brottschef säger att kontanter slår krypto i otillåtna transaktioner

Kryptovalutor står bara för en liten del av olagliga transaktioner, enligt en chef för Chainalysis. Inom denna domän fortsätter traditionella valutor att dominera.

När han talade på Yahoo Finance Future Focus, hävdade Jim Lee, global chef för kapacitetsuppbyggnad och tidigare chef för US Internal Revenue Service Criminal Investigation, att uppfattningen att kryptovalutor är synonymt med kriminell verksamhet är felaktig.

Kontanter slår krypto

Enligt chefen är “Cash fortfarande kung” på grund av blockkedjeteknologins “transparenta” natur. Som ett resultat kan dåliga aktörer inte tvätta olagliga medel så lätt som de kan med fiat-valutor.

Eftersom majoriteten av blockchain-nätverk är offentliga kan brottsbekämpande myndigheter spåra kryptofonder till sin källa genom att identifiera mönster som kan indikera olaglig verksamhet.

De flesta transaktioner är pseudonyma till sin natur, vilket innebär att även om de är registrerade på blockchain och synliga för allmänheten, är identiteterna för de inblandade parterna inte direkt kopplade till deras verkliga identiteter.

Men med ytterligare data och fördjupad analys kan dessa transaktioner kopplas till gärningsmännen. Ett färskt exempel är gripandet av Rui-Siang Lin, som anklagades för att ha drivit Incognito Market, en darknet-drogbasar.

Federal Bureau of Investigation (FBI) kunde spåra transaktioner kopplade till plattformen tillbaka till Lin via ett utbyteskonto som han kontrollerade.

Enligt Chainalysis-chefen är det därför han önskar att “allt gjordes i krypto från det kriminella elementet.”

Trots blockchains fördelar erkände Lee att dåliga aktörer har fortsatt att utnyttja innovationer inom kryptovalutaområdet för att rikta sig mot investerare.

Ett sådant verktyg som kriminella ofta använder är blandare av kryptovaluta. Dessa plattformar hjälper till att skymma transaktioner genom att slå samman kryptovalutor från flera användare och sedan omfördela dem.

Kryptoblandare har kritiserats för deras potentiella användning i kriminell verksamhet. Vissa förespråkare som Vitalik Buterin tror dock att de är ett integritetsförbättrande verktyg.

Innovativt tillvägagångssätt för att bekämpa kryptobrott

Under sitt tal betonade Lee också att bedrägerier med initialt mynterbjudande (ICO) för närvarande är de vanligaste hoten i kryptorymden, varning:

På en marknad som är uppåt, vill alla bli rika snabbt, och de ser detta som en potential, men det gör de kriminella elementen också.

Sådana aktiviteter, när de är verksamma i stor skala, skadar kryptovalutans trovärdighet, enligt Chainalysis exec.

Lee påminde om fall som kollapsen av Hydra, en av de största darknet-marknadsplatserna globalt, och tillslaget mot barnpornografiwebbplatsen Welcome to Video (WTV), som gjorde det möjligt för användare att köpa innehåll med bitcoin.

Han tillade att i fallet WTV hjälpte Chanalysis till att spåra transaktioner och identifierade marknadsadministratören.

Under tiden kunde företaget ocksåbeslagta 3,6 miljarder dollar från hackare i attacken mot kryptobörsen Bitfinex.

Med detta som exempel betonade Lee att verktyg som utvecklas av plattformar som Chainalysis ger transparens och spårbarhet, vilket är avgörande för modern brottsbekämpning.