Binance hjälper indiska myndigheter att slå sönder $47 miljoner Fiewin spelapp-bedrägeri

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har slagit till mot en stor bluff med cryptocurrency exchange Binance som hjälper till att spåra över 47 miljoner dollar förlorade av offer.

Enligt ett tillkännagivande den 25 september från Binance, världens största kryptovalutabörs i volym, spelade en avgörande roll för att undersöka Fiewin-spelappens bluff, som lockade användare med falska löften om lätta intäkter via onlinespel.

ED, Indiens specialenhet för att bekämpa ekonomiska brott, arbetade tillsammans med Binance för att avslöja bluffens komplexa nät av finansiella transaktioner, vilket ledde till gripandet av fyra personer kopplade till bedrägeriet.

Specifikt hjälpte Binances Financial Intelligence Unit (FIU) till att spåra flödet av tvättade medel över olika kryptoplånböcker kopplade till en icke namngiven global börs.

Fiewin, plattformen i centrum för bluffen, marknadsförde sig från början som en legitim onlinespelapp där användare kunde tjäna pengar genom att spela minispel. Nya användare var tvungna att fylla på sina saldon i appen för att delta.

Men efter att användarna samlat på sig ett visst belopp frös appen deras konton, vilket hindrade dem från att få tillbaka sina pengar.

Efter många klagomål från offer överlämnade indiska myndigheter ärendet till ED, som upptäckte att Fiewin var en del av en större internationell brottskrets.

Ytterligare undersökningar avslöjade att olagliga medel kanaliserades genom en blandning av bankkonton och digitala valutaplånböcker, vilket skapade ett komplext nätverk av svåra att spåra transaktioner.

Binance uppgav att utredningen fortfarande pågick och avslöjade inte om de $47,6 som stulits av bedragarna hade återfunnits.

En representant från Indiens ED erkände Binances hjälp och beskrev börsens roll som avgörande för att reda ut bluffen och tillade:

Binances närvaro i Indien

Detta är inte Binances första samarbete med indiska myndigheter, men det markerar börsens första gemensamma ansträngning sedan det blev en officiellt registrerad rapporterande enhet efter att ha betalat en böter på 2,25 miljoner dollar och utsatts för sju månaders förbud för att fungera utan nödvändig registrering.

I maj 2024 samarbetade de två enheterna för att avslöja E-Nugget-bluffen, en annan bedräglig spelplattform som lyckades plundra över 10 miljoner dollar från sina mål. Binance var också avgörande för att spåra flödet av medel i det fallet.

Binance är också indragen i en tvist om sitt ägande av den indiska kryptovalutabörsen WazirX.

Tidigare denna månad förtydligade börsen sin position och sa att de aldrig slutförde förvärvet av WazirX, vilket tog avstånd från företaget.

Även om ett kontrakt hade undertecknats, klargjorde Binance att förvärvet inte var slutfört och att det endast tillhandahöll tekniska plånbokstjänster till WazirX.