Australien riktar in sig på illegala kryptobankomatoperatörer med en ny tillsynsgrupp

Tillsynsmyndigheter i Australien intensifierar tillsynen av kryptovalutasektorn med en ny arbetsgrupp som syftar till att slå ner på illegala kryptobankomatoperatörer.

Enligt ett nyligen uttalat från Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) har byrån skapat en intern arbetsgrupp för att övervaka kryptobankomatoperatörer och slå ner på dem som inte följer lokala uppdrag.

Australien har sett en uppgång i kryptovalutarelaterade brott, med dåliga aktörer som utnyttjar digitala tillgångars anonymitet och snabba transaktionsmöjligheter.

Dessa brott sträcker sig från penningtvätt och bedrägeri till användning av pengamulor för att underlätta olaglig verksamhet, enligt underrättelseuppgifter som citeras av AUSTRAC.

Noterbart är att brottslingar ofta missbrukar krypto-uttagsautomater, vilket AUSTRAC:s VD Brendan Thomas beskrev som "attraktiva vägar för kriminella" på grund av deras tillgänglighet och förmåga att underlätta omedelbara och oåterkalleliga överföringar.

Sådana aktiviteter förväntas öka när kryptoadoptionen växer, noterade Thomas och sa:

För att minimera dessa risker kommer arbetsgruppen under nästa år att arbeta för att se till att operatörer av kryptoautomater följer Australiens lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta inkluderar verifiering av att operatörer är registrerade hos AUSTRAC, utför noggranna KYC-kontroller (Känn din kund), övervakning av transaktioner för misstänkt aktivitet och rapportering av stora kontantinsättningar eller uttag som överstiger AUD 10 000 (cirka 6 400 USD).

Underlåtenhet att följa dessa krav skulle leda till "betydande ekonomiska påföljder", fortsatte Thomas och betonade att "AUSTRAC kommer inte att tveka att vidta åtgärder."

"Detta är det första steget i AUSTRAC:s fokus för att minska den kriminella användningen av kryptovaluta i Australien," tillade han.

Australien rankas för närvarande på tredje plats globalt i antalet krypto-uttagsautomater, med data från Coin ATM Radar som indikerar totalt 1 308 maskiner, där Sydney och Melbourne är värd för de högsta siffrorna.

Byrån hävdar dock att endast en liten del av dessa maskiner drivs av registrerade operatörer.

Australien håller kryptosektorn i schack

Australien är fortfarande försiktigt med kryptosektorn och har gång på gång utfärdat varningar om de olika riskerna med denna snabbt växande tillgångsklass.

Tidigare i år varnade Australian Securities and Investments Commission (ASIC) för den spekulativa karaktären hos kryptovalutor inför lanseringen av Bitcoin-börshandlade fonder (ETF) på Australian Stock Exchange (ASX).

ASIC har också gått efter kryptoföretag, som man tror har erbjudit oregistrerade värdepapper.

Samtidigt, i sin riskbedömningsrapport för 2024, flaggade AUSTRAC kryptovalutor som ett "högrisk"-verktyg som kan främja penningtvättsaktiviteter.

Australiens strikta inställning till kryptovalutor kommer när nationen har sett en ökning av kryptobrott.

En augustirapport från den australiensiska federala polisen fann att lokalbefolkningen förlorade över 180 miljoner AUD på cryptoinvesteringsbedrägerier på bara 12 månader.

Under samma månad tog ASIC ner över 600 webbplatser som påstås främja kryptorelaterade bedrägerier.