Vietnampolisen slår ner på bedrägeri med kryptogruvor, återvinner 4 miljarder dong

Polisen i Vietnam har tagit ner en bedrägeri med kryptovaluta som riktade sig till över 200 lokalbefolkning och stal över 150 000 dollar.

En rapport från det lokala mediet VnExpress hävdar att fyra personer, inklusive 41-åriga Tran Minh Quang, har gripits i Dong Nai-provinsen i samband med det omfattande bedrägeriet.

Bedrägeriet i fråga orkestrerades via en falsk cryptocurrency-gruvplattform kallad BitMiner, som erbjöd orealistisk vinstpotential för investeringar.

För att vilseleda lokala myndigheter hölls webbplatsen på en domän baserad utanför landet i Singapore.

Tran Minh Quang greps av Vietnampolisen. Källa: VnExpress.

Quang, som anses vara hjärnan bakom schemat, och hans medkonspiratörer annonserade BitMiner som ett Dubai-baserat företag, och utnyttjade stadens rykte som ett globalt kryptonav för att vinna investerarnas förtroende och maskera deras sanna avsikter.

Bluffen

Enligt myndigheterna rekryterade gruppen flera promotorer genom att lova dem vinster för att få in nya investerare.

Initiativtagarna utbildades för att presentera BitMiner som en legitim och mycket lönsam gruvplattform för kryptovaluta utrustad med avancerad artificiell intelligens-driven teknik.

Vidare är de utrustade med manipulerade handelskonton och annat marknadsföringsmaterial för att vilseleda offer att investera i flera investeringspaket som erbjuds av bedragarna.

BitMiner erbjöd fyra gruvpaket, nämligen Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond och Green Diamond, som alla hävdade att de erbjuder olika nivåer av gruvdriftshastighet och lönsamhet.

För att få fasaden att framstå som mer verklig bjöds investerare också in att delta i onlineforum och utbildningssessioner där de fick presentationer om avancerad AI-driven gruvteknologi och lovade garanterad avkastning på sina investeringar, tillade rapporten.

Men istället för att användas för brytning av kryptovalutor, fördes alla medel som samlades in från offren direkt till digitala plånböcker som kontrollerades av Minh och hans medbrottslingar.

Myndigheterna uppskattar att programmet lurade investerare på cirka 4 miljarder vietnamesisk dong (157 300 USD) innan det avvecklades.

En ökning av kryptobedrägerier i Vietnam

Myndigheter i Vietnam har varit tvungna att hantera flera stora kryptovaluta-relaterade bedrägerier under de senaste månaderna.

Förra månaden gjorde polisen i Hanoi en razzia mot huvudkontoret för Million Smiles, ett bedrägerikrypteringsföretag som sålde en falsk kryptovaluta till investerare och samlade in över 30 miljarder vietnamesiska dongs till ett värde av över 1 miljon dollar.

Med namnet Quantum Financial System-myntet annonserades token som stöds av antika skatter, men i verkligheten var det bara en gimmick.

Medel som förvärvats från investeringar användes för bedragarnas personliga vinster och användes för att skaffa kontorslokaler i exklusiva villaområden för att ge mer legitimitet till hela handlingen.

På liknande sätt, i oktober, tog brottsbekämpande myndigheter ner ett globalt kryptobedrägerinätverk som körde romantiska bedrägerier som drivs av dåliga skådespelare från Laos Gyllene Triangel särskilda ekonomiska zon.

Systemet främjade en annan falsk plattform kallad Biconomynft, som samlade in över 17,6 miljarder VND medan bluffen var i drift.

Som tidigare rapporterats av Invezz förlorade kryptosektorn över 3,6 miljarder dollar på investeringsbedrägerier i kryptovaluta 2024.