Brasilienpolisen gör razzia mot investeraren Nelson Tanure i Banco Master-utredningen

På onsdagen verkställde Brasiliens federala polis husrannsakan och beslagtagningsorder mot affärsmannen och investeraren Nelson Tanure som en del av den andra fasen av Operation Compliance Zero, en omfattande utredning av påstådda finansiella oegentligheter som involverar Banco Master och relaterade enheter.

Tanure är välkänd i Brasiliens företagsmiljö, särskilt för sina investeringar i ekonomiskt krispiga företag.

Enligt den lokala mediekanalen InfoMoney placerar den senaste polisinsatsen honom bland de främsta personerna som utreds av myndigheterna för potentiella kriminella organisationer, bedräglig förvaltning av finansiella institutioner, marknadsmanipulation och penningtvätt.

Flygplatsbeslag och frigivande

Tanures telefon beslagtogs på onsdagsmorgonen på Galeão internationella flygplats i Rio de Janeiros norra zon, enligt TV Globo.

Han var beredd att resa till Curitiba för en kort resa och bar inga väskor vid ankomsten.

Polisen beslagtog hans mobiltelefon och papper. Tanure gick villigt med på begäran och släpptes snart fri, även om han inte hann med resan. Operationen ledde inte till hans arrestering.

Federal Police delgav också husrannsakningsorder mot hem kopplade till Daniel Vorcaro, ägaren av Banco Master, samt tillgångar som ägdes av hans släktingar.

Utredarna undersöker den misstänkta utfärdandet av bedrägliga lån från Master som en del av ett större upplägg som utreds.

Verksamhetens omfattning

Totalt genomför agenter 42 husrannsaknings- och beslagläggningsorder utfärdade av högsta domstolens domare Dias Toffoli.

Domaren beordrade också beslag och frysning av tillgångar och medel till ett värde av 5,7 miljarder reais.

Domstolsbeslutens storlek betonar utredningens omfattning, som har gått bortom en enskild individ eller institution till att omfatta flera personer och affärsorganisationer kopplade till Banco Master och dess verksamhet.

Myndigheterna har inte avslöjat hur de frysta tillgångarna fördelas mellan operationens mål, och de har inte heller avslöjat några ytterligare operativa procedurer utöver verkställandet av husrannsakningsorderna.

Tidigare åtal och juridisk strategi

Tanure åtalades i slutet av förra året av den federala åklagarmyndigheten i São Paulo, vilket ledde till denna polisinsats.

Åklagarna anklagade honom för att använda privilegierad kunskap för att vinna ekonomiska fördelar i affärer som involverade aktier i Gafisa, ett byggföretag där Tanure är en nyckelaktör.

Tanure förnekade all misskötsel.

Fallet behandlas för närvarande vid den femte federala brottmålsdomstolen i São Paulo.

Tanures juridiska team har dock begärt att förfarandet ska överföras till Högsta domstolen och hävdar att ärendet tydligt rör Banco Master.

Begäran härrör från polisens utredning, som innefattade ansökningar om husrannsakan och beslagtagande samt hävning av sekretessen för Master-aktieägarna Daniel Vorcaro och Maurício Quadrado.

Utredarna undersökte också planerarens och förvaltarens ansvar, liksom fondförvaltare och administratörer knutna till Master Group.

Länkar till Banco Master utreds

Tanures advokater försökte placera anspråken i ett större sammanhang som involverar Banco Master och dess ledning.

"De fakta som bevisas i detta brottmål inkluderar, bland andra individer och juridiska enheter, medlemmarna i Banco Master S/A, kontrollanten själv, Daniel Bueno Vorcaro, samt Master SA Corretora och förvaltare," skrev åklagarens advokat.

Den federala polisutredningen fokuserar fortfarande på om samordnade åtgärder av personer och organisationer inom Mastergruppen utgör brottslig verksamhet enligt brasiliansk lag.

Operation Compliance Zero fortsätter, och myndigheterna antyder genom omfattningen av onsdagens aktiviteter att ytterligare utredningsåtgärder kan vidtas när de granskar beslagtagna dokument och finansiell information kopplad till fallet.