BitMEX, BSA ihlaline ilişkin suçlamanın kabul edilmesinin ardından hızlandırılmış yargılama istiyor

BitMEX'i işleten kuruluş HDR Global Trading Limited, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Banka Gizlilik Yasası (BSA) ihlali suçlamalarına ilişkin başvurusuna yanıt verdi. Türev borsası, BSA suçlamasını kabul ettiğini ve hızlandırılmış bir ceza duruşması arayacağını açıkladı.

Borsa ayrıca, kurucularının 2020 yılında ilgili suçlamalarla ilgili önemli meblağlar ödediği göz önüne alındığında, herhangi bir başka cezaya karşı da itiraz edecek.

DOJ, BitMEX'in AML kurallarını ihlal ettiğini söyledi

10 Temmuz'daki duyuruda ABD Başsavcısı Damian Williams, BitMEX'in ABD'de faaliyet gösterdiğini ve hizmetlerini uygun kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri olmadan müşterilerine sunduğunu söyledi.

Hükümet, kripto platformunun kurucuları Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed'e karşı suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca borsanın ilk çalışanı Gregory Dwyer da suçlanıyor.

DOJ, türev borsanın kurucu ortaklarının ve ilk çalışanlarının AML ve KYC gerekliliklerini bilerek göz ardı ettiğini belirtiyor. DOJ'a göre BitMEX, 2022'de federal mahkemede ihlalleri itiraf etti.

“BitMEX kendisini büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma planları için bir araç olarak açtı ve finansal sistemin bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturdu. Bugünkü suç duyurusu, kripto para şirketlerinin ABD pazarından faydalanmaları halinde ABD yasalarına uymaları gerektiğini bir kez daha gösteriyor” diye ekledi Williams.

BitMEX suçlamayı kabul etti, hızlandırılmış duruşma istiyor

Yanıt olarak BitMEX, DOJ suçlamalarını kabul ettiğini ancak BSA ihlallerinin "eski haber" olduğunu ekledi.

Bunlar özellikle borsanın kurucularının 2020'de karşı karşıya kaldığı ve kabul ettiği suçlamalardır. Onlara verilen ceza 2022'deydi ve borsa o zamandan beri faaliyetlerini tamamen iyileştirdi.

"BSA suçlamasını kabul ettik, hızlandırılmış bir ceza duruşması talep edeceğiz ve kurucularımız tarafından kendilerine karşı getirilen BSA suçlamaları ve kabul etmeme/reddetmeme anlaşmalarımız kapsamında halihazırda ödemiş oldukları önemli meblağlar göz önüne alındığında, daha fazla para cezası verilmemesi gerektiğini savunacağız. Borsa, açıklamada 2021'de CFTC ve FinCEN ile birlikte "dedi.

BitMEX ayrıca kullanıcılarının, ortaklarının ve düzenleyici paydaşların hepsinin borsanın o zamandan beri uyumluluk standartlarına uyduğunu kabul ettiğini savunuyor.

DOJ'un BSA'ya ilk suçlamada bulunmasından bu yana faaliyetleri de büyük ölçüde değişti. Eski CEO Arthur Hayes suçlamaların ardından istifa etti.