Yedi offshore kripto borsası Hindistan'a yeniden giriş için dava açacak

Ülkenin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'na (PMLA) uymamaları nedeniyle kısıtlamaya maruz kalan yedi kripto para borsasının Hindistan'a geri dönmesi bekleniyor.

ET'nin 12 Eylül tarihli haberine göre, konuya yakın yetkililer, Hindistan'ın Finansal İstihbarat Birimi'nin (FIU), geçen yıl sonlarında Hindistan'da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan yedi yabancı kripto para borsasının dilekçelerini dinlemesinin beklendiğini iddia ediyor.

Bu hafta içinde kripto para borsaları Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex ve Bitstamp'ın Hindistan pazarına yeniden girmek için onay arayacağı duruşma yapılacak.

FIU, 28 Aralık'ta Binance ve KuCoin'in yanı sıra bu borsalara da Hindistan'ın kara para aklamayla mücadele politikalarına uymadıkları ve yasa dışı faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle neden gösterme bildirimleri gönderdi.

Denetimin bir parçası olarak, denetleyici kurum ayrıca bu platformlara erişimi, web sitelerine giden URL'leri engelleyerek kısıtladı. Bunu, ilgili uygulamalara hem uygulama mağazasında hem de Google'ın playstore'unda bir yasaklama izledi.

Bildirim, Hindistan Maliye Bakanlığı'nın tüm Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcılarının hizmetlerini sunabilmek için kayıtlı olmaları gerektiğini talep eden Mart 2023 tarihli emrinin bir yan ürünü olarak geldi.

Offshore borsalar uyarıldığında, CoinDCX ve WazirX gibi 28 yerli kripto para firması kayıt yaptırmıştı.

Sıkı uyum önlemleri

Borsalar şimdi, sıkı müşteri incelemeleri yapmak ve KYC normlarına ve AML protokollerine uymak da dahil olmak üzere yerel düzenlemelere uyumu teyit ederek Hindistan pazarına yeniden girmeyi hedefliyor.

Borsaların ayrıca sunucularını Hindistan'a taşımaları gerekecektir. Ayrıca şüpheli işlemlerin zamanında bildirilmesini sağlamalı ve FIU'nun bir raporlama kuruluşu olarak ortaya koyduğu gereklilikleri karşılamak için ayrıntılı kayıtlar tutmalıdırlar.

Yetkili, borsaların yasadışı işlemleri için para cezası ödemeleri gerekeceğini, kesin cezanın "bildirimlerine göre" belirleneceğini söyledi.

Gereklilikler yerine getirildikten sonra bile borsaların faaliyetlerine devam etmesine izin verilmesi "biraz zaman" alabilir.

Uyumsuzluk cezasının yanı sıra, yedi borsanın Hindistan hükümetine mal ve hizmet vergileri olarak yaklaşık 2900 crore INR borcu olduğu bildiriliyor. Bu vergi, yasağın kaldırılmasından önce ödenmelidir.

GST otoritesi ayrıca daha önce Hindistan'da faaliyet gösteren diğer borsalara da bildirim göndermeyi planlıyor.

Yazının yazıldığı sırada, Binance ve KuCoin, Hindistan'da hizmet sunmak için FIU onayı alan tek offshore borsalardı. Binance'in Haziran ayında 2,25 milyon dolar para cezası ödemesi emredilirken, KuCoin'in 41.000 dolar ödemesi gerekiyordu.

Kripto para borsaları düzenlenirken Hindistan'da şu anda kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kullanılamayacağı dışında kripto paralar konusunda herhangi bir düzenleme netliği bulunmuyor.

Ancak ülke, kripto paraların satışı veya transferinden elde edilen kârlar üzerinden her işlem için %1 oranında TDS ve %30 oranında sermaye kazancı vergisi topluyor.