FBI, Kansas banka kripto dolandırıcılığında 8,3 milyon dolar kurtardı: Mağdurlar tazminat alacak

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kansas'taki Heartland Tri-State Bank'ın çöküşüne yol açan kripto para planıyla bağlantılı olarak çalınan 8,3 milyon dolarlık parayı ele geçirdi.

Bu kurtarma, yatırımlarını bankanın eski CEO'suna emanet eden toplum üyeleri de dahil olmak üzere 30 mağdur için bir miktar tazminat sağlıyor.

Heartland Tri-State Bank'ın çöküşü

Associated Press'in haberine göre, Heartland Tri-State Bank'ın eski CEO'su Shan Hanes, bankanın iflasına yol açan kripto para dolandırıcılığında 47,1 milyon dolar zimmete geçirdiği gerekçesiyle 293 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) müşterilerin kaybettiği 47,1 milyon doları sigortalayıp geri öderken, bu plan bankanın yatırımcıları için ayrı bir 9 milyon dolarlık kayba neden oldu.

FBI'ın yakın zamanda 8,3 milyon dolar tutarındaki tazminatı geri alması, bu yatırımcıların tazmin edilmesi yönünde önemli bir adım teşkil ediyor.

ABD Savcısı Kate E. Brubacher, Adalet Bakanlığı'nın Hanes'in mahkumiyeti ve cezasıyla mağdurlar için adaleti sağladığını ve bu mahkeme kararının şimdi bir miktar mali rahatlama sağladığını belirtti.

'Domuz kesimi' dolandırıcılığının anatomisi

Mahkeme kayıtları, planın 2023 yazında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Hanes, sekiz haftalık bir süre zarfında müşteri hesaplarından toplam 47,1 milyon dolar tutarında 11 havale gerçekleştirdi.

Bu ödemelerin, kripto para web sitesinde yatırımları tamamlamak ve nakite çevirmek için gerekli olduğuna inanıyordu.

Savcılar dolandırıcılığı, kurbanların kripto paralara yoğun yatırım yapmaya yönlendirildiği, ancak daha sonra paralarının ortadan kaybolduğu klasik bir "domuz kesme" planı olarak tanımladı.

Hanes, 2022'nin sonlarında WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu bir kişinin talimatları doğrultusunda ilk olarak 5.000 dolar değerinde kripto para yatırımı yaptı.

İlerleyen aylarda kilisesinden ve bir yatırım kulübünden gelen paraları bankaya yatırdı, ardından müşteri hesaplarını zimmete geçirme yoluna gitti ve bu da bankanın batmasına yol açtı.