Avustralya, yeni düzenleyici görev gücüyle yasadışı kripto ATM operatörlerini hedef alıyor

Avustralya'daki düzenleyiciler, yasadışı kripto ATM operatörlerine karşı mücadeleyi amaçlayan yeni bir görev gücüyle kripto para sektörü üzerindeki denetimlerini artırıyor.

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nden (AUSTRAC) yapılan son açıklamaya göre, kurum kripto ATM operatörlerini denetlemek ve yerel zorunluluklara uymayanlara karşı önlem almak için dahili bir görev gücü oluşturdu.

Avustralya'da kripto para birimiyle ilgili suçlarda artış yaşanıyor. Kötü niyetli kişiler dijital varlıkların anonimliğini ve hızlı işlem kabiliyetlerini suistimal ediyor.

AUSTRAC'ın aktardığı istihbarat verilerine göre, bu suçlar kara para aklama ve dolandırıcılıktan, yasadışı faaliyetleri kolaylaştırmak için para katırlarının kullanılmasına kadar uzanıyor.

Özellikle suçlular, AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas'ın erişilebilirliği ve anında ve geri döndürülemez transferleri kolaylaştırma kabiliyeti nedeniyle "suçlular için çekici yollar" olarak tanımladığı kripto ATM'lerini sıklıkla kötüye kullanıyor.

Kripto para kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu tür faaliyetlerin de artmasının beklendiğini belirten Thomas, şunları söyledi:

Bu riskleri en aza indirmek için çalışma grubu önümüzdeki yıl kripto ATM operatörlerinin Avustralya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele yasalarına uymasını sağlamak üzere çalışacak.

Bu, operatörlerin AUSTRAC'a kayıtlı olduğunu doğrulamayı, kapsamlı Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrolleri yapmayı, şüpheli faaliyetler için işlemleri izlemeyi ve 10.000 AUD'yi (yaklaşık 6400 $) aşan büyük nakit para yatırma veya çekme işlemlerini bildirmeyi içerir.

Thomas, bu gerekliliklere uyulmaması durumunda "önemli mali cezalar" verileceğini belirterek, "AUSTRAC'ın harekete geçmekten çekinmeyeceğini" vurguladı.

"Bu, AUSTRAC'ın Avustralya'da kripto para biriminin suç amaçlı kullanımını azaltmaya odaklanmasının ilk adımıdır" diye ekledi.

Coin ATM Radar'dan alınan verilere göre Avustralya, kripto para ATM'lerinin sayısında dünya genelinde üçüncü sırada yer alırken, Sidney ve Melbourne en fazla sayıda ATM'ye ev sahipliği yapıyor.

Ancak kurum, bu makinelerin yalnızca küçük bir kısmının kayıtlı operatörler tarafından çalıştırıldığını iddia ediyor.

Avustralya kripto sektörünü kontrol altında tutuyor

Avustralya, kripto sektörüne karşı temkinli olmaya devam ediyor ve bu hızla büyüyen varlık sınıfıyla ilgili çeşitli riskler konusunda defalarca uyarılarda bulundu.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), bu yılın başlarında Avustralya Borsası'nda (ASX) Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesinin öncesinde kripto para birimlerinin spekülatif doğası konusunda uyarıda bulunmuştu.

ASIC ayrıca kayıt dışı menkul kıymetler sunduğuna inandığı kripto şirketlerinin de peşine düşüyor.

Bu arada AUSTRAC, 2024 risk değerlendirme raporunda kripto para birimlerini kara para aklama faaliyetlerini teşvik edebilecek "yüksek riskli" bir araç olarak işaretledi.

Avustralya'nın kripto paralara yönelik katı tutumu, ülkede kripto suçlarında artış yaşandığı bir dönemde geldi.

Avustralya Federal Polisi'nin Ağustos ayında yayınladığı rapora göre, yerel halk sadece 12 ayda kripto yatırım dolandırıcılıklarına 180 milyon Avustralya dolarından fazla para kaybetti.

Aynı ay içerisinde ASIC, kripto para dolandırıcılıklarını teşvik ettiği iddia edilen 600'den fazla web sitesini kapattı.