Nijerya'da kripto ve romantik dolandırıcılıklar: Yetkililer tarafından 792 şüpheli tutuklandı

Nijerya'daki Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), kripto yatırım ve romantik dolandırıcılıklara karıştığı iddia edilen 792 şüpheliyi tutuklayarak kapsamlı bir uluslararası dolandırıcılık operasyonunu çökertti.

10 Aralık 2024'te düzenlenen koordineli baskın, dolandırıcılık faaliyetlerinde Nijeryalı suç ortaklarına eğitim merkezi olarak kullanılan Lagos'un Victoria Adası'ndaki Big Leaf Binası'nı hedef aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 148 Çin vatandaşı, 40 Filipinli ve diğer ülkelerden kişiler vardı. Operasyon, Kuzey Amerika, Avrupa ve ötesindeki kurbanları hedef alan bu planların küresel erişimini vurguluyor.

500'den fazla SIM kart kurtarıldı

Baskın sırasında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin kapsamlı deliller ele geçirildi. Bunlar arasında mağdurları aldatmak için kullanılan 500'den fazla SIM kart, üst düzey bilgisayarlar ve cep telefonları da yer aldı.

Yedi katlı tesiste, WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi platformlarda dolandırıcılık düzenlemeyi amaçlayan gelişmiş operasyonlar yürütülüyordu.

EFCC ayrıca operasyonda kullanılan araçlara da el koydu; bu da dolandırıcılık faaliyetlerinin ölçeğini ve organizasyonunu vurguladı.

EFCC Başkanı Ola Olukoyede'nin Halkla İlişkiler Direktörü Wilson Uwujaren aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, bina, yabancı uyrukluların Nijeryalı adaylara sahte profiller oluşturma ve kurbanları sahte bir platform olan www.yooto.com'a yatırım yapmaya yönlendirme gibi dolandırıcılıkların nasıl yapılacağını öğrettiği bir eğitim alanı olarak kullanılıyordu.

Sahte profiller ve hileli yatırımlar

Dolandırıcılık, mağdurların güvenini kazanmak için çoğunlukla sahte kimliklerin kullanılmasına dayanıyordu.

İşe alınan adaylar, iki haftalık bir oryantasyon programından geçirilerek, yabancı kişileri ikna edici bir şekilde taklit etmeleri için eğitim aldılar.

Sahte platformda ilk aktivasyon ücreti 35 dolardan başlıyor ve kurbanlar zamanla daha büyük miktarlarda yatırım yapmaya ikna ediliyor.

Mağdurlar işin içine girince, Nijeryalı işbirlikçiler devre dışı kalıyor ve yabancı operatörler dolandırıcılığı devralarak bağlantıları kesip işlemleri gizliyor.

Bu katmanlı strateji, mağdurların kayıplarının kaynağını bulmasını zorlaştırarak operasyonun hesaplı yaklaşımını vurguluyor.

Ödemeler kurumsal sistemleri atlatıyor

Gizliliği korumak için Nijeryalı adaylara yapılan ödemeler, kurumsal sistemler tamamen atlanarak, ya nakit olarak ya da kişisel banka hesapları üzerinden yapıldı.

Bu yaklaşım, operasyonların radar altında kalmasını sağladı ve ağın izlenmesi ve dağıtılması çabalarını daha da zorlaştırdı.

EFCC, soruşturmaların sürdüğünü ve süreç tamamlandığında şüphelilerin suçlanmasının planlandığını doğruladı.

Bu baskın, kripto para dolandırıcılığına karşı Nijerya'da gerçekleştirilen en büyük koordineli eylemlerden biri. Nijerya, bu tür faaliyetlerin merkezi olarak biliniyor.

Çeşitli uyruklardan yüzlerce kişinin tutuklanması, bu tür planların ulusötesi niteliğini ve siber suçlarla mücadelede daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.