1 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı, Vietnam yatırımcılarını antik hazinelerle nasıl kandırdı?

Sahte bir kripto para, yatırımlarından hayatlarını değiştirecek kazançlar elde etmeyi uman birçok Vietnam vatandaşının milyonlarca dolarlık zarara uğramasına yol açtı.

Son zamanlarda, Vietnam'ın Hanoi kentindeki kolluk kuvvetleri, kendisini "Million Smiles" olarak tanıtan yerel bir şirketle bağlantıları olan birkaç şüpheliyi tutukladı.

Şüpheli firmanın 30 milyardan fazla Vietnam dongu, yaklaşık 300 milyon yerel sakin ve 100 işletmeyi çaldığı iddia ediliyor.

Antik hazinelerle desteklenen bir kripto para birimi

Yerel medya kuruluşu VTV'nin haberine göre, Million Smiles'ın toplum yararına çalışan bir insani yardım kuruluşu gibi göründüğü bildirildi.

Quantum Financial System (QFS) adını verdikleri coin ile hayat değiştiren getiriler ve finansal özgürlük vaat ederek küçük yatırımlarla zenginlik hayallerini sattılar.

Bu karmaşık dolandırıcılığın kurbanları için QFS sıradan bir kripto para birimi değildi.

Bu varlığın, nesilden nesile aktarılan ve önde gelen aile hanedanları tarafından korunan, antik hazineler ve miras varlıkları tarafından desteklendiği varsayılıyor.

Bu kadim varlıkların gelecekteki başarısına bahse girmek isteyenler, QFS coin'ini, gelecekte token'ın değeri fırladığında erken hareket edenlerin milyarlarca dolar kazanabileceğini iddia ederek, şüphesiz kurbanları cezbeden Million Smiles'dan satın alacaktı.

Müşterilerine daha fazla teşvik sağlamak için Million Smiles, QFS sahiplerine, hem bireylerin hem de işletmelerin faiz ödemeden veya herhangi bir teminat sunmadan kredi alabileceği QFS finansal ekosistemine erişim sözü verdi.

Dolandırıcı firma, bu kampanyayla bireylerden coin başına 4-5 milyon VND (yaklaşık 190 dolar), işletmelerden ise coin başına 39 milyon VND (yaklaşık 1.350 dolar) tutarında yatırım talep etti.

Kolluk kuvvetleri operasyonu çökerttiğinde dolandırıcılar, bir kısmı düşük gelirli kişilerden oluşan kurbanlarından yaklaşık 30 milyar VND (1,25 milyon $) kazanmıştı.

Bunlar arasında, 39 milyon VND (1.350 $) yatırım yaptıktan sonra elinde hiçbir şeye dayanmayan değersiz bir kripto para birimi kalan Yên Bái'den bir orman işçisi de vardı.

Suçtan elde edilen gelirin bir kısmı, tüm yasanın meşruiyetini artırmak amacıyla lüks villa bölgelerinde lüks ofis alanları satın almak için kullanıldı.

Usta akıllar yakalandı

VTV'nin haberine göre polis, "Million Smiles" Genel Müdürü'nün yanı sıra dolandırıcı QFS kripto para birimi dolandırıcılığıyla bağlantılı yedi kişiyi daha soruşturuyor.

Şirketin merkezine düzenlenen baskınla, çok sayıda belge, bilgisayar ve delil ele geçirilerek, operasyonun boyutu ve dolandırıcılık faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Ayrıca yetkililer, Hanoi'deki Thiên Đường Bảo Sơn'da 300 potansiyel yatırımcıyı ağırlamak için planlanan yaklaşan bir tanıtım toplantısını engellemeyi başardı. Etkinlik, sahte QFS coin'ini daha fazla pazarlamayı amaçlıyordu.

Polis ayrıca dolandırıcılık mağdurlarını, hak ve çıkarlarının yasalarca korunmasını sağlamak için öne çıkıp durumlarını bildirmeleri yönünde uyaran bir bildiri yayınladı.

Kripto paralar, küresel politikadaki artan rolü ve Bitcoin'in 100 bin doları aşan tarihi yükselişi sayesinde manşetlere taşınırken, dolandırıcılar bu fırsatı değerlendirerek, bu heyecandan yararlanmak için karmaşık planlar ördüler.

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, geçen yıl kripto para sektöründen çalınan 5,6 milyar doların yaklaşık %71'i yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanıyordu.