Fransa Binance'i neden araştırıyor? İşte bildiklerimiz

Reuters'ın haberine göre, Fransız yetkililer, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve diğer mali suç iddialarıyla ilgili olarak adli soruşturma başlatarak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik incelemelerini artırdı.

Paris Savcılığı'nın ekonomik ve mali suçlar birimi (JUNALCO) tarafından Salı günü duyurulan soruşturma, 2019-2024 dönemini kapsıyor ve Fransa ile Avrupa Birliği genelinde işlendiği iddia edilen suçları kapsıyor.

JUNALCO'ya göre soruşturmada uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kara para aklama iddiaları da yer alıyor.

Binance suçlamaları reddetti ve bir sözcü, "Binance iddiaları tamamen reddediyor ve kendisine yöneltilen tüm suçlamalara karşı şiddetle mücadele edecek." diyerek suçlamaların "birkaç yıl önce başladığını" söyledi.

Kullanıcı şikayetleri Binance'e karşı soruşturmaya yol açtı

Fransa'daki soruşturma, Binance kullanıcılarının platformdaki yanlış bilgilendirme ve lisanssız işlem faaliyetleri nedeniyle para kaybettiklerini iddia etmeleri üzerine başlatıldı.

Savcılar, Binance'in gerekli düzenleyici onaylar olmadan işlem gördüğünü ve bunun kripto para borsasının küresel çapta karşı karşıya olduğu yasal zorluklar listesine eklendiğini söyledi.

Haziran 2023'te Paris savcılığı Binance hakkında yasadışı müşteri talebi ve "ağırlaştırılmış kara para aklama" suçlamasıyla ön soruşturma başlattı.

O dönem Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, haberi "FUD" (korku, belirsizlik ve şüphe) olarak nitelendirerek reddetmişti. FUD, kripto çevrelerinde olumsuz haberleri etkisizleştirmek için kullanılan yaygın bir terimdi.

Binance küresel düzenleyici incelemesi altında

Fransız soruşturması, Binance'in karşı karşıya olduğu çok sayıda yasal ve düzenleyici zorluktan sadece biri.

Şirketin kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao, 2022 yılında ABD'nin kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Binance, davayla bağlantılı olarak rekor seviyede 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

ABD savcıları, Binance'i "Vahşi Batı" modeli işletmek, suç faaliyetlerine olanak sağlamak ve terörist gruplarla bağlantılı 100 binden fazla şüpheli işlemi bildirmemekle suçladı.

Ayrıca bu ay ABD Yüksek Mahkemesi, Binance'e karşı önemli değer kaybına uğrayan kayıt dışı token satışı iddialarını içeren bir davanın daha açılmasına izin verdi.

Binance, Avustralya'da da soruşturma altında. Düzenleyiciler, platformun perakende müşterileri toptan müşteri olarak yanlış sınıflandırdığını ve bu nedenle onları yasal korumalardan mahrum bıraktığını iddia ediyor.

Düzenleyiciler, kripto para birimlerinin finansal suçlara olanak sağlamadaki potansiyel rolünü uzun zamandır vurguluyor.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı küresel bir gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kripto varlıkların yasadışı finansal işlemler için bir "sığınak" haline gelebileceği konusunda uyardı.

Kripto para sektörü, 2022 yılında dolandırıcılık ve suistimal nedeniyle birçok önemli firmanın iflas etmesiyle büyük bir darbe aldı ve yatırımcılar önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen kripto para fiyatları son aylarda, kısmen Başkan Donald Trump'ın kripto para yanlısı duruşunun da etkisiyle toparlandı.

Binance dünya çapında giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya kalırken, Fransa'daki soruşturma, hem inovasyonun hem de tartışmaların odak noktası olmaya devam eden kripto para sektöründe daha sıkı bir düzenlemeye acil ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.