EmpiresX kurucuları dolandırıcı kripto para planı nedeniyle 130 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı

ABD'nin Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, yüksek getiri vaat ettiği iddia edilen ancak aldatıcı ve maddi kayıpla sonuçlanan yatırım platformu EmpiresX'in kurucularına 130 milyon doları aşan para cezası verdi.

Mahkemenin kararı, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 30 Haziran 2022'de açılan bir davanın ardından geldi. Davalılar cevap vermediğinde, ağır cezalara yol açan bir gıyabi karar verildi.

EmpiresX'in arkasındaki Brezilyalı beyinler Emerson Pires ve Flavio Goncalves'in, Bölge Mahkemesi tarafından yatırımcıları kazançlı kripto yatırımları vaadiyle yanıltan bir plan düzenlemekle suçlandığı ortaya çıktı.

İkili, ortakları Joshua Nicholas ile birlikte yatırımcı fonlarını lüks alışverişler ve seyahat gibi kişisel kazançlar için kötüye kullanmakla ve var olmayan yatırımlardan hayali karlar göstermekle suçlanıyor.

EmpiresX kurucuları Brezilya'ya kaçtı

Kurucu ortaklara, haksız kazançları karşılığında toplu olarak 32,1 milyon dolar tazminat ve ek olarak 96,5 milyon dolar idari para cezası ödemeleri emredildi.

Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapma komplosu suçunu kabul eden Joshua Nicholas, 289.000 dolarlık haksız kazanç ve 867.000 dolarlık idari para cezasıyla karşı karşıya.

Araştırmacılar, EmpiresX planına aktarılan yaklaşık 40 milyon doların bir kısmını Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tether'in USDT'si gibi kripto paralara dönüştürdü.

Yetkililer, dolandırılan yatırımcılara bir miktar rahatlama sağlayarak kuruculardan yaklaşık 22,8 milyon dolar değerinde dijital para kurtarmayı başardı.

Mahkeme, mali cezaların yanı sıra Pires, Goncalves ve Nicholas'a karşı kalıcı ihtiyati tedbirler çıkararak, onların ABD finans piyasalarına katılımını fiilen yasakladı.

Pires ve Goncalves'in suçlamaları öğrendikten sonra Brezilya'ya kaçtıkları, ancak Brezilya yasalarının vatandaşlarının iadesini yasaklaması nedeniyle kendilerine ulaşılamadığı bildirildi.

ABD CFTC'nin Başkan Donald Trump döneminde kripto düzenlemesindeki değişimi

EmpiresX faciası, ABD'de kripto para düzenlemesi açısından kritik bir zamanda yaşandı.

CFTC Geçici Başkanı Caroline Pham, 5 Şubat'ta, önceki yönetimde daha yaygın olan "zorlama yoluyla düzenleme" uygulamasından uzaklaşılacağını duyurdu.

Bunun yerine, piyasa denetimini ve kamuoyu güvenini artırmak amacıyla görev güçlerinin yeniden düzenlenmesine odaklanılacak.

CFTC Uygulama Direktörü Brian Young, bu değişikliklerin önemini vurgulayarak, bunların finansal piyasaların dürüstlüğüne olan kamu güvenini korumak amacıyla tasarlandığını belirtti.

EmpiresX davası, gelişmekte olan kripto para alanındaki diğerleri için uyarıcı bir hikaye olabilir ve düzenleyici kurumların kripto para yatırımlarındaki dolandırıcılığa daha fazla odaklandığının bir işareti olabilir.