Avustralyalı yetkililer 130'dan fazla kripto yatırımcısını hedef alan Binance dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Avustralyalı yetkililer, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'i taklit ederek yatırımcıları kandıran karmaşık bir kripto dolandırıcılığıyla mücadele çabalarını artırdı.

Avustralya Federal Polisi (AFP), Ulusal Dolandırıcılık Karşıtı Merkezi (NASC) ve Binance Avustralya iş birliğiyle, dolandırıcılık mesajları yoluyla hedef alınan 130'dan fazla potansiyel kurbanı tespit ettikten sonra acil uyarılar yayınladı.

Daha geniş kapsamlı bir uluslararası operasyonun parçası olarak ortaya çıkarılan dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılıklarının 2023 yılında mağdurlarına 1,3 milyar dolardan fazla maliyet çıkaracağı Avustralya'da kripto paralarla ilgili dolandırıcılıklara ilişkin artan endişelere dikkat çekiyor.

Sahte Binance mesajları kullanıcıları aldatıyor

Dolandırıcılık yapan dolandırıcılar, Binance temsilcilerini taklit etmek için SMS ve şifreli mesajlaşma platformlarını kullanıyor ve kurbanların hesaplarının ele geçirildiği yönünde yanlış iddialarda bulunuyor.

Bu mesajlarda sahte doğrulama kodları ve kurbanları dolandırıcıların kontrolündeki bir yardım hattına bağlayan sahte bir iletişim numarası yer alıyor.

Mağdurlarla iletişime geçildiğinde, güvenlik nedeniyle kripto para varlıklarını sözde bir "güven cüzdanına" aktarmaları isteniyor.

Ancak bu cüzdan dolandırıcıların doğrudan kontrolü altında olduğundan, paranın kurtarılması neredeyse imkansız hale geliyor.

Dolandırıcılık, dijital finans platformlarını kullanan siber suç ağlarını hedef alan küresel bir kolluk kuvveti girişimi olan Operation Firestorm aracılığıyla ortaya çıkarıldı.

Binance Avustralya yasal incelemeyle karşı karşıya

Binance Avustralya, dolandırıcılıkla mücadele konusunda yetkililere yardımcı olsa da borsanın kendisi yasal zorluklarla karşı karşıya.

Aralık 2024'te Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Binance Australia Derivatives'e karşı yasal işlem başlattı ve platformu perakende yatırımcıları yanlış sınıflandırmak ve onlara gerekli tüketici korumalarını sağlamamakla suçladı.

Dolandırıcılığa yönelik bu sert müdahale, Avustralyalı düzenleyicilerin kripto para şirketlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde geliyor.

ASIC yakın zamanda kripto para borsalarına finansal hizmet düzenlemelerini genişletecek yeni lisanslama şartları önerdi.

Mevcut yasalara göre, finansal hizmetler sunan işletmelerin Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı (AFSL) alması gerekiyor ve ticareti kolaylaştıran platformların da Avustralya Piyasa Lisansı alması gerekebilir.

Bu değişikliklerin uygulanması halinde, kripto şirketlerinin ülkedeki faaliyet biçimi önemli ölçüde etkilenebilir.

Çalınan fonların kurtarılmasında karşılaşılan zorluklar

Yetkililer, mağdurları herhangi bir dolandırıcılık faaliyetini derhal bankalarına veya kripto para borsalarına bildirmeleri ve AFP-068 referans numarasını kullanarak ReportCyber aracılığıyla şikayette bulunmaları konusunda uyardı.

Kolluk kuvvetlerinin çabalarına rağmen, dolandırıcıların kullandığı karmaşık kara para aklama taktikleri nedeniyle çalınan paraların takibi ve geri alınması hâlâ bir zorluk teşkil ediyor.

Mağdurlar tarafından transfer edilen paralar genellikle birden fazla cüzdan üzerinden hızla taşınıyor ve bu da yetkililerin işlemleri izlemesini zorlaştırıyor.

AFP, uluslararası ortaklarla birlikte dolandırıcılığın arkasındaki failleri araştırmaya devam ediyor.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) da kripto dolandırıcılığının daha geniş kapsamlı etkileri konusunda endişelerini dile getirerek, ABD'deki gevşetilmiş düzenleyici politikaların küresel yatırımcılar için önemli riskler yaratabileceği konusunda uyardı.

ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, büyük kripto para piyasalarındaki zayıf denetimin dünya çapındaki yatırımcılar için güvenlik açıklarını artırabileceğini ve Avustralya'da daha sıkı korumalara olan ihtiyacı artırabileceğini vurguladı.