Kripto para borsası MEXC piyasa manipülasyonuna karşı harekete geçti, 1.500 hesabı dondurdu

Kripto para borsası MEXC, iç soruşturmaların Vietnam ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda (BDT) şüpheli faaliyetleri ortaya çıkarmasının ardından koordineli bir piyasa manipülasyon planıyla bağlantılı 1.500'den fazla hesaba müdahale etti.

Bu hesaplardan bazılarının günlük işlem hacmi 20.000.000 doların üzerinde seyrediyordu ve bu durum kripto para piyasası altyapısına yönelik sistemsel riskler konusunda endişelere yol açıyordu.

Borsanın büyük ölçekli, koordineli davranışları tespit etmesi, 2024 yılı sonuna kıyasla Ocak-Şubat 2025 arasında kötü amaçlı ticaret faaliyetlerinde %60'lık bir artış yaşanmasının ardından gerçekleşti.

Birçoğu kurumsal düzeyde araçlar ve altyapı kullanan bu grupların ölçeği ve karmaşıklığı, perakende düzeyindeki manipülasyonlardan örgütlü, yarı kurumsal stratejilere doğru bir geçişi işaret ediyor.

MEXC, dolandırıcılık amaçlı işlemleri geri çekti, etkilenen hesapları askıya aldı ve daha fazla suistimali önlemek için daha sıkı gözetim önlemleri getirdi.

Bu tür faaliyetlerin önlenmesi için yeni bir tedbir de getirildi.

Alınan tedbir, şüpheli hesaplara yönelik özel bir izleme sistemini kapsıyor.

Potansiyel olarak manipülatif planlara dahil olan katılımcılar en az 30 gün boyunca yoğun gözetim altında tutulur.

Bu süreçte, kötü niyet veya işbirliği kalıpları açısından faaliyetleri analiz edilir.

Bu tür davranışların devam etmesi halinde hesap bloke edilir ve iç soruşturma ekibine yönlendirilir.

Taktikler arasında sahtecilik ve katmanlama yer alıyordu

MEXC'nin resmi blogunda yer alan bilgiye göre, gruplar kendi kendine işlem yapma, sahte işlem yapma, katmanlama, önden işlem yapma ve fiyat doldurma gibi gelişmiş işlem yöntemlerini kullanarak faaliyet gösteriyor.

Bu taktikler genellikle sahte talep veya arz yaratarak diğer piyasa katılımcılarını aldatmak ve böylece token fiyatlarını etkilemek için kullanılır.

Bu operasyonların ana merkezleri olarak BDT bölgesi ve Vietnam öne çıktı.

MEXC, ekibinin bu koordineli faaliyetten sorumlu iki ayrı grup belirlediğini, bunların kurumsal düzeyde likidite erişiminden ve genellikle yüksek frekanslı işlem yapan firmalara ayrılmış algoritmik stratejilerden yararlandıklarını gösteren kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Bu gelişmeler, yasadışı kripto davranışlarının giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

Bybit hack'i ve DeFi sorunları endişe yaratıyor

MEXC'nin duyurusunun zamanlaması, kripto para güvenliği riskleri hakkında sektör genelinde yapılan bir tartışmanın ardından geldi.

Geçtiğimiz ayın başlarında gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısı, sektörde alarmlara neden olmuş ve daha sıkı bir denetim yapılmadığı takdirde bu tür olayların daha sık yaşanabileceği endişelerini doğurmuştu.

Aynı zamanda, eXch ve THORChain gibi merkezi olmayan protokollerdeki şüpheli işlem hacimleri incelemeye alındı ve bu platformların faaliyetlerinin büyük bir kısmının Kuzey Kore ile bağlantılı olduğuna dair raporlar ortaya çıktı.

Bu ifşalar, merkezi olmayan finans (DeFi) sektörü ve borsaları üzerinde şeffaflığı artırma ve risk kontrollerini sıkılaştırma yönünde daha fazla baskı yaratıyor.

Sektördeki bazı kesimler düzenlemelerin artmasından endişe duysa da son olaylar, denetim eksikliğinin piyasa bütünlüğüne yönelik uzun vadeli daha büyük bir tehdit oluşturabileceğini gösteriyor.

Kurumsal düzeydeki suistimal sistemik risk oluşturur

MEXC, bu eğilimi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, manipülasyon tekniklerinin artık geleneksel finans piyasalarında görülenlere benzediğini belirtti.

Yarı kurumsal düzeydeki suistimallerin artması, yalnızca bireysel platformlar için değil aynı zamanda daha geniş kripto para piyasasının istikrarı için de sistemsel riskler yaratıyor.

Borsa, tarihsel olarak bireysel kullanıcıların piyasa manipülasyonunun kaynağı olduğunu belirtirken, organize grupların artık otomasyon, altyapı erişimi ve likidite araçlarını hedge fon benzeri davranışları taklit edecek şekilde kullandığını belirtti.

Kripto para kullanımı yaygınlaştıkça, borsalar önemli bir sektör koordinasyonu veya düzenleyici müdahale olmadan bu yeni ve daha karmaşık tehditleri önlemede artan zorluklarla karşı karşıya kalabilir.