İngiltere kripto kurallarını sıkılaştırıyor, yeni uygulama kapsamında 6 milyon sterlin donduruldu

İngiliz yetkililer, geçen yıl verilen yeni uygulama yetkilerinden yararlanarak, 2024'ten bu yana şüpheli suç faaliyetleriyle bağlantılı 6 milyon sterlin (7,76 milyon dolar) değerindeki kripto para birimini dondurdu.

Dondurulan dijital varlıklardaki artış, HMRC, Ulusal Suç Ajansı ve Finansal Yürütme Kurumu (FCA) da dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin, vergi kaçırma ve kara para aklama gibi finansal suçlarda kripto para kullanımını engellemeye yönelik daha geniş kapsamlı çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Yeni düzenleme, mahkemelerin cüzdanları üç yıla kadar dondurmasına izin veriyor ve bu, İngiltere'nin dijital para birimlerinin riskleriyle başa çıkma yaklaşımında bir değişikliğe işaret ediyor.

1,5 milyon sterlinlik cüzdan dondurma

Yeni yetkiler kapsamında bugüne kadar verilen en önemli bireysel kripto dondurma emri 1,5 milyon sterlin (1,94 milyon dolar) değerindeydi.

Mahkeme belgelerine göre, olay Coinbase'de barındırılan tek bir cüzdanla ilgiliydi.

Karar, HMRC'nin başvurusu üzerine 18 Mart'ta Newcastle Upon Tyne Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

Bu yetkiler, İngiliz yetkililere, cezai soruşturmalar sonuçlanmadan önce şüpheli dijital varlıkları dondurarak önleyici tedbirler almaları için yasal zemin sağlayan, Nisan 2024'te yürürlüğe giren mevzuattan kaynaklanmaktadır.

Amaç, yürütülen soruşturma sırasında şüphelilerin haksız kazançlarını transfer etmesinin veya gizlemesinin önüne geçmek.

Yeni düzenlemeye göre, suç gelirlerini sakladığından şüphelenilen cüzdanlar en fazla üç yıl süreyle kilitlenebilecek ve bu sayede soruşturmaların gelişmesi için zaman tanınacak.

Kripto kuralları sıkılaştırıldı

Uygulama tedbirleri, dijital varlık sektörü üzerindeki kontrolü güçlendirmeyi amaçlayan hükümet öncülüğündeki daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olarak geliyor.

Nisan 2024'te polis kuvvetleri, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde koordineli bir operasyon başladı.

O tarihten bu yana, yetkililerin kripto aracılığıyla kolaylaştırılan suçların "ortaya çıkan tehdidi" olarak tanımladığı konuya yönelik çabalar birçok kurumda yoğunlaştırıldı.

Aralık 2024'te Finansal Yürütme Kurumu, operasyonel ve tüketici risklerini azaltmak amacıyla kripto para işletmelerine yönelik daha sıkı bir dizi kural önerdi.

FCA'nın önerdiği düzenlemeler, şeffaflığı artırmayı, gerekli özeni göstermeyi ve borsalar ile hizmet sağlayıcılar için kayıt gerekliliklerini sıkılaştırmayı amaçlıyor.

Daha yakın bir zamanda, İngiltere hükümeti, kolluk kuvvetlerinin yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğundan şüphelenilen dijital varlıklara el koyma yetkisini daha da artıracak olan Suç ve Polislik Yasa Tasarısı'nı tanıttı.

Önerilen bu yasa, dijital kanallar üzerinden faaliyet gösteren organize mali suç ağlarının dağıtılmasına odaklanarak bir yıllık kripto denetiminin ardından geliyor.

HMRC odak noktasını değiştiriyor

HMRC ve polis, mali suç birimlerinde kripto paralarla ilgili davalara giderek daha fazla öncelik veriyor.

Bu değişim, suç şebekelerinin işlemleri gizlemek ve tespit edilmekten kaçınmak için kullandıkları teknolojik araçlara daha geniş bir adaptasyonu temsil ediyor.

Bu değişikliklere aşina olan hukukçular, yetkililerin artık özellikle vergi kaçakçılığı veya karmaşık kara para aklama yapılarını içeren davalarda, ellerindeki yetkileri kullanmaya "çok istekli" olduklarını söylüyor.

Ulusal Suç Ajansı'nın kripto suçlarına yönelik operasyonlarını artırdığı bildirildi.

Hukuk uzmanları, soruşturmalar olgunlaştıkça dondurma emirlerinde önemli bir artış bekliyor.

Dijital varlıklara kovuşturma başlamadan önce bile el koyma yetkisine sahip olan yetkililer, yasal sürecin başlarında suç şebekeleriyle bağlantılı finansal akışları kesintiye uğratabiliyor.

Daha fazla nöbet bekleniyor

Şu ana kadar dondurulmuş olan 6 milyon sterlinlik miktar, küresel kripto para piyasasının büyüklüğüyle karşılaştırıldığında mütevazı görünse de, mevcut rakamların bir başlangıç aşaması olduğu düşünülüyor.

Hukuk uzmanları, uygulama rejiminin geçen nisan ayında fiilen "sıfırdan" başladığını ve sonuçların ölçeklenmesinin zaman alacağını belirtiyor.

Yine de, özellikle kurumlar özel yetenekler geliştirdikçe ve sınır ötesi iş birliği iyileştikçe, daha geniş çaplı bir el koyma dalgası için çerçeve mevcut.

Dondurma emirlerinin artan kullanımı, bekleyen mevzuat ve düzenleyici sıkılaştırmalarla birlikte, İngiltere'nin kripto paraları mali suçların uygulanmasının temel bir parçası olarak ele alma konusundaki stratejik değişimini vurguluyor.

Dijital varlıklar gelişmeye devam ederken, İngiliz yetkililer bunların kanunun erişiminin dışında kalmamasını sağlamaya kararlı görünüyor.