SEC, 90.000'den fazla yatırımcıyı etkileyen 198 milyon dolarlık Ponzi şemasıyla ilgili olarak kripto CEO'sunu suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yeni Başkanı Paul Atkins yönetiminde ilk kripto parayla ilgili davayı açtı ve PGI Global CEO'su Ramil Palafox'u milyonlarca dolarlık bir kripto Ponzi şemasını yönettiği iddiasıyla hedef aldı.

Komisyon, 22 Nisan'da Doğu Virginia Bölgesi'nde Palafox'u, otomatik bir işlem sistemine sahip sahte bir yapay zeka destekli kripto para birimi işlem platformu aracılığıyla 90.000'den fazla yatırımcıyı yaklaşık 198 milyon dolardan dolandırmakla suçlayan bir şikayette bulundu.

PGI Global dolandırıcılığı nedir?

SEC şikayetine göre Palafox, Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında yatırımcıları Bitcoin ve forex ticaretinden garantili kar elde etme vaadiyle cezbetmiş ve günlük %200'e varan getiri sunmuştu.

Ancak perde arkasında hiçbir ticari faaliyet gerçekleşmiyordu ve bunun yerine PGI Global, yeni katılanların paralarını kullanarak eski katılımcılara ödeme yaparak klasik bir Ponzi şeması gibi çalışıyordu.

Şirket, yatırımcıların başkalarını işe almaları için yönlendirme bonuslarıyla teşvik edildiği çok seviyeli pazarlama (MLM) modeline büyük ölçüde güveniyordu ve bu, platform 2021'de çökene kadar süren kendi kendini idame ettiren bir döngü yarattı; İngiltere merkezli operasyonları ertesi yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından kapatıldı.

PGI Global hiçbir zaman vaat edilen “Otomatik Ticaret” sistemine sahip olmadı ve neredeyse hiç ticaret yapmadı.

Yatırımcıları paralarının arttığına inandırmak için sahte gösterge panelleri, dairesel kripto işlemleri ve çarpıtılmış getiriler kullanıldığı iddia ediliyor.

SEC, Palafox'un lüks ürünler ve gayrimenkul satın alarak 57 milyon doların üzerinde yatırımcı fonunu kişisel kazanç için kötüye kullandığını iddia ediyor. Buna Las Vegas'ta 1,7 milyon dolarlık bir malikane, Lamborghini'ler ve bir milyon dolar değerinde Cartier mücevherleri dahildi.

Dubai ve Las Vegas'ta düzenlenen gösterişli işe alım etkinlikleri de, büyüyen bir iş görüntüsü altında daha fazla kurban çekmeyi amaçlayan eylemin bir parçasıydı.

Palafox, federal menkul kıymetler yasası kapsamında dolandırıcılık karşıtı ve kayıt kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Düzenleyici ayrıca Palafox'u menkul kıymetler ve kripto girişimlerinden kalıcı olarak men etmek, yatırımcı fonlarını geri almak, idari para cezaları vermek ve plana bağlı varlıklara el koymak istiyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan ABD Savcılık Ofisi tarafından da paralel ceza davaları açıldı. SEC ve DOJ de paralel hukuki ve cezai davalar açtı.

13 Mart'ta, telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama ve hukuka aykırı parasal işlemler de dahil olmak üzere.

Savcılar, Palafox'un yatırımcıları PGI'nin karlılığı ve düzenleyici konumu konusunda yanılttığını ve fonlarının çoğunun hiçbir zaman yatırım yapılmadığı gerçeğini gizlediğini iddia ediyor.

SEC kripto yaptırım davalarını geri çekti

Komisyon, PGI Global gibi açık dolandırıcılık olaylarını takip etmeye devam ederken, kripto para yaptırımlarına ilişkin genel duruşunun yeni liderlik altında yumuşadığı görülüyor.

Dava, dosyalama işleminden sadece bir gün önce yemin eden Başkan Paul Atkins yönetimindeki SEC'in kripto paralarla ilgili ilk eylemi olma özelliğini taşıyor.

SEC'deki önceki görev süresinde piyasa dostu yaklaşımıyla bilinen Atkins'in atanması, selefi Gary Gensler'in benimsediği katı düzenleyici duruştan potansiyel bir uzaklaşmanın sinyalini veriyor.

Gensler'in istifasının ardından SEC, Consensys, Crypto.com veMetaMask gibi kripto şirketlerine karşı açılan birçok önemli davayı düşürdü.