Avustralya, mali suçlarla mücadele için aktif olmayan kripto para borsalarına baskı yapıyor

Avustralya, dolandırıcılar tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla kullanılabilecekleri endişesiyle aktif olmayan kripto para borsalarına karşı önlem alacak.

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'ne (AUSTRAC) göre, giderek artan sayıda kayıtlı dijital para borsası (DCE) faaliyette değil, ancak resmi kayıtlarda yer almaya devam ediyor.

Kurumun 29 Nisan'da yaptığı duyuruda, söz konusu kuruluşlarla iletişime geçildiği ve operasyonel durumlarını güncellemeleri gerektiği, aksi takdirde kayıtlarının silineceği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Avustralya neden aktif olmayan kripto para borsalarına baskı uyguluyor?

AUSTRAC, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, kampanyanın sektörü temizleme ve resmi kayıtların meşru ve aktif sağlayıcıları doğru bir şekilde yansıtmasını sağlama yönündeki daha geniş kapsamlı çabanın bir parçası olduğunu belirtti.

Kurum, Avustralya'da şu anda kayıtlı 427 DCE bulunduğunu ancak "önemli bir oranın" artık kripto hizmetleri sunmayabileceğini söyledi.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, etkin olmayan kayıtların kötü niyetli kişiler tarafından satın alınıp başka amaçlarla kullanılabilmesi nedeniyle ciddi bir risk oluşturduğuna inanıyor.

"AUSTRAC kaydı meşruiyet sağladığı için" dedi, "artık faaliyet göstermeyen işletmeler suçlular tarafından satın alınmaya ve ele geçirilmeye karşı savunmasızdır."

Avustralya'daki tüm dijital para borsalarının, kripto ATM operatörleri de dahil olmak üzere, nakit parayı kriptoya veya tam tersine dönüştürme hizmetleri sunmadan önce AUSTRAC'a kayıt yaptırmaları zorunludur.

Bu kuruluşlar, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin bir parçası olarak AUSTRAC'ın denetimine tabidir.

Thomas'a göre kayıtlı işletmelerin, artık sağlamadıkları hizmetlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere bilgilerini güncel tutmaları gerekiyor.

Bunu yapmamaları halinde kayıtlarının iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

"AUSTRAC kaydına olan tüketici güvenini korumayı ve DCE işletmelerinin uygunsuz satış ve kullanım potansiyelini sınırlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Kurum, bir işletmenin artık faaliyet göstermediğine dair makul gerekçelerin bulunması halinde tescili iptal etme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Bu iptaller kayıt altına alınıyor ve AUSTRAC'ın web sitesinde kamuoyuna açıklanıyor.

2019'dan bu yana, artık faaliyette olmayan FTX borsasının Avustralya kolu olan ve Haziran 2024'te kaydını kaybeden FTX Express de dahil olmak üzere on DCE kaydı iptal edildi.

AUSTRAC ayrıca, tüketicilerin bir sağlayıcının resmi olarak lisanslı olup olmadığını ve düzenleyici denetime tabi olup olmadığını kontrol edebilmelerine olanak tanıyan, aktif DCE'lerin kamuya açık olarak aranabilir bir kaydını başlatmayı planlıyor.

Thomas'a göre amaç, kullanıcıların bir işletmenin sunmaya yetkili olduğu hizmetler konusunda yanlış yönlendirilmesini önlemek.

Thomas, "İstihbaratımız, kripto para birimlerinin suçlular tarafından kara para aklama, dolandırıcılık ve para katırcılığı faaliyetleri için kullanılabileceğini gösteriyor" dedi ve çok fazla insanın dijital para birimleriyle ilgili dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu sözlerine ekledi.

Mevcut çabanın, ulusal sicillerin doğruluğunu artırırken "suçluları bu sektörden uzaklaştırmak" olduğunu söyledi.

Avustralya kripto sektörünü düzenleyecek

Invezz'in daha önce bildirdiği gibi, Avustralya da kripto paralar için daha geniş bir düzenleyici çerçeve üzerinde çalışıyor.

Hazine, Mart ayında tokenleştirme, gerçek dünya varlıkları ve toptan CBDC'lere odaklanan bir yol haritası yayınladı.

Plan, toptan işlemlerin çözümü için stablecoin gibi tokenleştirilmiş paraların test edildiği pilot programları içeriyor.

Bu denemelerin amacı verimliliği artırmak ve aracılara olan bağımlılığı azaltmaktır.

Kanun koyucular ayrıca kripto para borsaları için bir lisanslama sistemi getirmeyi planlıyor.

Yeni çerçeveye göre platformların finansal hizmet standartlarını karşılaması ve kullanıcı varlıkları için üçüncü taraf saklama kuruluşları kullanması gerekiyor.

Bankacılık dışılıkla mücadele etmek için çerçeve, lisanslı kripto şirketlerinin geleneksel bankacılığa daha iyi erişim sağlamasını amaçlıyor.

Yetkililer, daha net kuralların bankalar ile dijital varlık işletmeleri arasındaki güvenin artmasına yardımcı olacağına inanıyor.