My Big Coin operatörleri kripto dolandırıcılığı için 26 milyon dolar para cezasına çarptırıldı, ancak kurbanlara asla geri ödeme yapılamayabilir

My Big Coin'in arkasındaki beyinler, bir ABD mahkemesinin sahte bir kripto para birimi planı aracılığıyla yatırımcıları dolandırmaktan sorumlu bulmasının ardından yaklaşık 26 milyon dolar ceza ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

Düzenleyiciden yapılan resmi bir duyuruya göre, ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi, Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. ve My Big Coin, Inc. aleyhine nihai bir temerrüt kararı verdi.

Karara göre, tarafların dolandırılan mağdurlara 19,32 milyon dolar para cezası ve 6,44 milyon dolar tazminat ödemesi gerekiyor.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), mahkemenin ayrıca sanıklara CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasaya katılmalarını veya emtia çıkarları veya dijital varlık emtiaları içeren işlemlere girmelerini yasaklayarak alım satım ve tescil konusunda kalıcı bir yasak getirdiğini doğruladı.

CFTC'nin bulgularına göre, Gillespie ve Roche, My Big Coin'e (MBC) yatırım talep etmek için hüküm giymiş ortak sanık Randall Crater ile birlikte çalıştı ve tokenin altın tarafından desteklendiğini ve yerleşik borsalarda aktif olarak alınıp satıldığını iddia etti. 

CFTC, bu beyanların yanlış ve yanıltıcı olduğunu ve Crater'in yatırımcı fonlarının çoğunu kişisel kullanım için kötüye kullandığını söyledi. Plan, en az 28 yatırımcı için 6 milyon doları aşan kayıplarla sonuçlandı.

Ne yazık ki mağdurlar için düzenleyici, sanıkların yeterli mal varlığına sahip olmayabileceğinden, kayıplarını telafi etme olasılıklarının düşük olduğu konusunda uyardı.

Mahkemenin kararıyla CFTC, Gillespie, Roche ve Nevada merkezli iki tüzel kişilik aleyhindeki icra davasını tamamladı. 

Adı geçen başka bir sanık olan Michael Kruger aleyhindeki suçlamalar, ölümünün ardından düşürülürken, planın merkezi figürü olan Crater, CFTC ile ayrı bir anlaşmaya varmıştı ve şu anda federal bir hapis cezasına çarptırılıyor.

My Big Coin Nedir?

My Big Coin, Las Vegas merkezli My Big Coin Pay Inc. aracılığıyla tam işlevli bir sanal para birimi olarak pazarlandı. 

Şirket, petrol ve altın da dahil olmak üzere maddi varlıklar tarafından desteklendiğini ve MasterCard gibi büyük finansal ağlarla sahte bağları olduğunu iddia ederek tescilli tokenini kullanarak ödeme hizmetleri sundu.

2014'ten 2017'ye kadar Crater ve ortakları, yatırımcı fonları talep etmek için sosyal medya, e-posta ve promosyon web sitelerini kullandı. 

Potansiyel müşterilere, dijital varlıklarının fiat veya diğer kripto para birimleri ile sorunsuz bir şekilde değiştirilebileceğini söylediler, ancak gerçekte bu tür iddiaları destekleyecek altyapı hiçbir zaman mevcut değildi.

2018 yılına gelindiğinde, proje, düzenleyicinin Emtia Borsası Yasası'nın ihlal edildiğini iddia eden bir sivil icra davası açmasıyla CFTC'nin radarına girmişti. 

Dava aynı zamanda bir ABD mahkemesinin sanal bir para birimini düzenleyicinin yargı yetkisi altındaki bir emtia olarak ilk kez tanıdığı zamanlardan biri oldu.

Şirketi kuran Crater, 2022'de büyük jüri iddianamesinin ardından tutuklandı ve o yılın Temmuz ayında elektronik dolandırıcılık, yasa dışı parasal işlemler ve lisanssız para aktarma işi yürütmek de dahil olmak üzere birçok suçtan suçlu bulundu. 

Ocak 2023'te 100 ay hapis cezasına çarptırıldı.