Mahkeme, EminiFX kripto Ponzi davasında 228 milyon dolar tazminat kararı verdi

EminiFX ve kurucusu Eddy Alexandre, federal bir yargıcın CFTC'nin kendisine karşı açtığı dolandırıcılık davası lehine karar vermesinin ardından 228,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Salı günü, New York Güney Bölgesi'nden Yargıç Valerie Caproni, Alexandre aleyhine karar vererek, düzenleyicilerin "bir Ponzi şeması" olarak kınadığı 25.000'den fazla yatırımcıya geri ödeme yapmasını emretti.

Emir, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun, yatırımcıların Alexandre'ın planına katkıda bulunduktan sonra uğradıkları kayıplara dayalı olarak iade ve tasfiye talep eden yaptırım eylemini takip etti.

EminiFX ve Alexandre 228 milyon dolar ödeyecek

Yargıç Caproni kararında, Alexandre'ın CFTC'nin önergesine karşı çıktığını, ancak dolandırıcılık iddialarına karşı koymak için güvenilir kanıtlar sunamadığını kaydetti. 

Mahkeme, yatırımcı katkıları eksi para çekme işlemleri üzerinden hesaplanan tazminatı 228,5 milyon dolar olarak belirledi ve tasfiye olarak 15 milyon dolar ekledi. 

Bununla birlikte, tasfiye tutarı tazminat ile dengelenecektir, bu da Alexandre'ın geri ödeme yükünün mağdurları mümkün olduğunca bir bütün haline getirmeye odaklandığı anlamına gelir.

Karar, mahkemenin Alexandre'ın bir kripto ve forex ticaret platformu olan EminiFX aracılığıyla haftada en az %5 garantili getiri vaat ederek binlerce insanı yanılttığına dair daha önceki bulgusunu pekiştiriyor. 

Caproni, davranışını yatırımcı güveninden yararlanmaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak nitelendirdi ve savcıların planı hesaplanmış ve aldatıcı olarak nitelendirmesini yineledi.

Kurbanlar için sırada ne var?

İade emri şu anda yürürlükte olduğundan, dava için bir sonraki adım icradır.

CFTC, iade sürecini denetleyerek fonların toplanmasını ve mağdurlara dağıtılmasını sağlayacaktır.

Haber yayına hazırlanırken yatırımcıların ne kadar toparlanacağı belirsizliğini koruyor, çünkü Alexandre'ın topladığı sermayenin büyük bir kısmı kötü yönetim nedeniyle kaybedildi veya kişisel kullanım için yönlendirildi.

Yine de karar, mağdurların fonlarının bir kısmını geri almaları için yasal bir çerçeve oluşturuyor ve Alexandre'ın halihazırda çekmekte olduğu dokuz yıllık hapis cezasını tamamlıyor.

EminiFX kurbanları nasıl dolandırdı?

Alexandre'ın düşüşü, Eylül 2021 ile Mayıs 2022 arasında EminiFX'i tanıtmasına kadar uzanıyor.

Kripto ve forex ticaretini otomatikleştirdiği iddia edilen "gizli bir teknoloji" aracılığıyla pasif gelir vaadiyle on binlerce yatırımcıyı cezbetmekle suçlanıyor. 

Yatırımcılara paralarının beş ay içinde iki katına çıkacağını söyleyecek kadar ileri gitti ve iddiayı hiç var olmayan haftalık kazançları gösteren sahte hesap panolarıyla destekledi.

Bununla birlikte, cephenin arkasında, Alexandre fonların yalnızca bir kısmına yatırım yaptı ve başarısız işlemlerde milyonlar kaybetti. 

Daha sonra kişisel hesabına yaklaşık 15 milyon dolar çektiği ve bir BMW ve bir Mercedes-Benz'e yapılan ödemeler de dahil olmak üzere lüks araçlara 150.000 doların üzerinde harcama yaptığı ortaya çıktı.

Alexandre, Mayıs 2022'de tutuklandı ve emtia dolandırıcılığıyla suçlandı ve ilk başta suçsuz olduğunu iddia etti.

Ancak Şubat 2023'e kadar Alexandre savunmasını değiştirdi ve mahkeme ona binlerce yatırımcıyı dolandırmaktan dokuz yıl federal hapis cezası verdi.

EminiFX davası, bu ay ABD mahkemelerinde verilen ikinci büyük kripto Ponzi kararı .

Daha önce Seattle'da, HashFlare'in Estonyalı kurucuları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldılar.

İkili, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 577 milyon dolardan fazla sözleşme imzalayan sahte bir kripto para madenciliği operasyonu yoluyla 400.000'den fazla kişiyi dolandırmıştı.

Yargıç Robert Lasnik, Potapenko ve Turõgin'e, mağdurlara geri ödeme yapmak için bir remisyon sürecinde kullanılacak kripto para birimi, gayrimenkul, araçlar ve madencilik ekipmanı da dahil olmak üzere $450 milyondan fazla varlığa el koymalarını emretti.