Utahlı bir adam kripto dolandırıcılığı ve lisanssız para işlemleri nedeniyle 3 Yıl hapis cezası aldı

Çevrimiçi bir kripto akademisi işleten ve yasa dışı nakit-kripto işi yürüten Utahlı bir adam, federal savcıların onu yatırımcıları dolandıran ve milyonlarca dolarlık lisanssız dijital para transferlerini kolaylaştıran bir dizi dolandırıcılık planına bağlamasının ardından üç yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

Washington County'den 54 yaşındaki Brian Gary Sewell, 15 Ocak'ta Utah Bölgesi ABD Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 36 ay hapis cezası ve üç yıl denetimli serbest bırakma cezası aldı.

Sewell'ın kripto dolandırıcılığı geçmişi

Ceza, Sewell'in tel dolandırıcılığı suçunu kabul etmesinin ardından geldi; mahkeme, savcıların birkaç eyalette altı yılı aşkın sürede süren bir dizi suçu açıklamasının ardından hapis cezasının iki ceza davası arasında eşzamanlı olarak yürütülmesini emretti.

2017 sonlarından 2024 başlarına kadar Sewell, sahte bir mesleki kimlik iddiasında bulunarak ve gerçekleşmeyen bir hedge fon aracılığıyla aşırı getiri vaat ederek en az 17 kişiden yatırım talep etti.

"Sewell'in sahtekarlık davranışı sayesinde 2,9 milyon dolardan fazla kazandı," dedi savcılar.

Mart ile Eylül 2020 arasında yapılan ayrı bir operasyonda, Sewell, soruşturmacılara göre büyük miktarda nakit miktarı yasa dışı olarak kripto para haline dönüştürmek için kullanılan Rockwell Capital Management'ı yönetti. 

Yetkililer, bu girişimi, üçüncü taraf müşterilerin yasa dışı fonları takas etmesini sağlayan lisanssız para iletimi işletmesi olarak etiketledi.

"Sewell ve şirketi, dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan suçlular da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar adına toplu nakit parayı kripto para dönüşümüne dönüştürdü," diye ekledi.

Savcılara göre, toplamda 5,4 milyon dolardan fazla olan işlemler federal yasaları ihlal ediyordu.

"Bu ceza, lisanssız para iletim işletmesini kullanarak yatırımcıları milyonlarca dolandıran ve federal hükümetten yüzbinlerce dolar çalan çok milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı planına son veriyor," dedi IRS-CI Phoenix Saha Ofisi Geçici Özel Ajanı Jarom Gregory.

Dava ayrıca Sewell'in işlettiği Amerikan Bitcoin Akademisi ile ilişkisine de dayanıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Şubat 2024'te Sewell ve firmasını sivil bir icra davasında resmen suçladı.

İddiaları kabul etmeden veya reddetmeden, Sewell ve Rockwell Capital davayı 1,6 milyon dolar tahsisat, faiz ve 223.229 dolar ceza ödeyerek uzlaştırmaya karar verdi.

DOJ, Fed başkanını sorguladı

Ceza, Adalet Bakanlığı'nın da Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'a karşı bir soruşturma başlattığı için siyasi inceleme altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Powell yakın zamanda merkez bankasının maliyetli yenileme projesiyle ilgili kongre ifakıyla ilgili mahkeme çağrıları aldığını doğruladı; projenin bütçesi iki yıl içinde 1,9 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseldi.