تم القبض على شخصين في عملية احتيال هندسية اجتماعية بقيمة 243 مليون دولار تستهدف دائن جينيسيس

تم القبض على شخصين فيما يتعلق بسرقة 243 مليون دولار استهدفت أحد دائني شركة Genesis التجارية المنحلة.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق أجراه الباحث في مجال blockchain ZachXBT، والذي كشف كيف تم خداع الضحية من خلال عملية احتيال هندسية اجتماعية في 19 أغسطس.

قام المحتالون، الذين يتظاهرون بأنهم وكلاء دعم العملاء لشركة Gemini، بتنظيم عملية السرقة من خلال الوصول إلى أموال الضحية.

كان للمحقق في مجال Blockchain ZachXBT دور فعال في الكشف عن المخطط، وتتبع أنشطة الجناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات blockchain.

شملت عملية الاحتيال سرقة 4064 بيتكوين، مما أثار جهودًا لاستعادة الأصول المفقودة وتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة في مجال العملات المشفرة.

محتالون يسرقون 4064 بيتكوين

قام المجرمون، الذين تم تحديدهم على أنهم مالون إيم، وفيير شيتال، وجيندييل سيرانو، بنقل 4064 بيتكوين مسروقة من خلال بورصات العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك باينانس وثورسواب، في محاولة لإخفاء آثارهم.

كما قاموا بتحويل البيتكوين إلى عملات رقمية أخرى مثل لايتكوين، وإيثريوم، ومونرو لإخفاء الأموال بشكل أكبر.

وقد أدت هذه العملية إلى جعل تعقب الأصول المسروقة أمرا صعبا بشكل متزايد.

ومع ذلك، أدت جهود ZachXBT، بالتعاون مع محققي CF وZeroShadow، إلى تحقيق تقدم جزئي.

تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين دولار بنجاح عبر العديد من البورصات.

ورغم أن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي الأموال المسروقة، فإن التحقيقات جارية على أمل استرداد الأموال المتبقية.

وفي عرض صارخ لمكاسبهم غير المشروعة، ذهب المحتالون في جولة إنفاق فاخرة، وتفاخروا بثرواتهم في لوس أنجلوس وميامي.

شاركت المجموعة مقاطع فيديو لعمليات شراء باهظة الثمن، بما في ذلك السيارات الفاخرة والحفلات البرية في النوادي الحصرية.

ولعبت هذه الاحتفالات العامة، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، دوراً رئيسياً في التحقيق، إذ قدمت للمحققين أدلة قيمة حول هوياتهم وأماكن وجودهم.

إن أسلوب الحياة الباذخ الذي يعيشه المحتالون لم يسلط الضوء على حجم عملية الاحتيال فحسب، بل عكس أيضًا الجرأة المتزايدة للمجرمين الذين يعملون في مجال العملات المشفرة.

وقد أدى تفاخرهم الصارخ بالأصول المسروقة في نهاية المطاف إلى مزيد من التدقيق من قبل فرق إنفاذ القانون والتحقيق الجنائي في تقنية البلوك تشين.

تم القبض على عدد من المشتبه بهم ولا يزال أحدهم طليقا

في 18 سبتمبر/أيلول، تم القبض على اثنين من المحتالين، هما إيام وسيرانو، في لوس أنجلوس.

ويظل المشتبه به الثالث، شيتال، طليقا، حيث تتابع السلطات بنشاط الأدلة لتحديد مكانه.

ويبحث المحققون أيضًا في إمكانية ضبط أموال إضافية أثناء الاعتقالات، رغم أنه لم يتم تأكيد المبلغ الرسمي.

وتظل القضية مفتوحة في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة إنفاذ القانون على القبض على المشتبه به المتبقي واستعادة المزيد من الأصول المسروقة.

تشير التحليلات على السلسلة إلى أنه من الممكن حدوث المزيد من عمليات الضبط، على الرغم من أن الكثير من العملات المشفرة المسروقة لا تزال مجهولة المصير.

ضربة جديدة لشركة جينيسيس جلوبال

تعد هذه الاحتيالات بمثابة الضربة الأخيرة لشركة Genesis Global، وهي شركة تابعة لمجموعة Digital Currency Group (DCG)، والتي تعاني بالفعل من صعوبات مالية.

تبلغ ديون شركة جينيسيس 4 مليارات دولار لأكثر من 100 ألف دائن، ويبلغ إجمالي التزاماتها 10 مليارات دولار.

تأثرت الشركة بشدة بانهيار شركتي التشفير العملاقتين FTX وThree Arrows Capital، وكلاهما مرتبطان بفشل نظام Terraform blockchain التابع لـ Do Kwon.

لقد أدت عملية الاحتيال التي تعرضت لها شركة Genesis Global إلى زيادة الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المؤسسة المقرضة، مما سلط الضوء على نقاط الضعف في سوق إقراض العملات المشفرة.

وبينما تكافح الشركة للتغلب على التزاماتها، تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التدابير الأمنية المشددة في صناعة العملات المشفرة.