السلطات السويدية تزعم أن بورصات العملات المشفرة هي "غاسلي أموال محترفين"

قررت جهات إنفاذ القانون في السويد تصنيف بورصات العملات المشفرة باعتبارها غاسلي أموال محترفين (PML) بسبب دورها في تسهيل قيام الجهات السيئة بنقل الغنائم غير المشروعة.

قامت الشرطة السويدية، بالتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، بوضع بعض بورصات العملات المشفرة على أنها "غاسلي أموال محترفين (PML)" بعد تحقيق في مقدمي الخدمة غير المرخص لهم.

وبحسب وحدة الاستخبارات المالية، فإن هؤلاء المشغلين لديهم روابط مع منظمات إجرامية وهم أساسيون في مساعدة الجهات السيئة وشبكات الجريمة على غسل الأموال بشكل منهجي.

حددت وحدة الاستخبارات المالية أربعة أنواع من غسيل الأموال في تقرير حديث:

مزودو تبادل العقد: هؤلاء مجرمون مرتبطون بشكل وثيق ومدمجون في شبكات تسهل التجارة بين النقد والعملات المشفرة، وغالبًا ما يستخدمون خبرتهم الحصرية في الأسواق غير القانونية. وهم يعتمدون على علاقات إجرامية وثيقة ولديهم إمكانية الوصول إلى سعاة ووسطاء لإتمام المعاملات.

مزودو خدمات الحوالة: يعملون من خلال شبكات الحوالة غير الرسمية أو الشبكات المصرفية السرية، ولهؤلاء المزودين اتصالات دولية، وخاصة في الشرق الأوسط، مما يسمح لهم بنقل الأموال عبر شركات التوصيل والوسطاء في قنوات غير منظمة.

مزودو تبادل الأصول: يركز هؤلاء المجرمون على استخدام العملات المشفرة بطرق منهجية لصالح الشركات غير المشروعة. فهم يتعاملون مع كميات كبيرة من العملات المشفرة، وكثيراً ما يقدمون خدمات أرخص لنقل الأصول، بل إنهم يعملون أحياناً بخسارة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

مزودو منصات التبادل: يعملون في أسواق ومنتديات نظير إلى نظير، ويبيعون أكثر مما يشترون، وغالبًا ما يقبلون التحويلات الفورية أو المدفوعات نقدًا. ورغم أنهم أقل ارتباطًا بالجريمة المنظمة، إلا أنهم يميلون إلى خدمة المشترين الصغار للمخدرات والمحتالين.

وفي تقرير آخر، دعت السلطات السويدية إلى زيادة التدقيق من جانب وكالات إنفاذ القانون عند التعامل مع منصات تداول العملات المشفرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية.

وسلط التقرير الضوء على التهديدات الناشئة التي تشكلها هذه الكيانات التي تركز على العملات المشفرة عندما يتعلق الأمر بتسهيل مخططات غسيل الأموال والسماح لشبكات الجريمة المنظمة بالازدهار.

ومع ذلك، أقرت السلطات بدور المنصات المرخصة في منع الأنشطة غير القانونية، وحثتها على مراقبة سلوكيات التداول المشبوهة عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة واحتوائها.

نهج السويد تجاه العملات المشفرة

كثفت السويد مؤخرًا حملتها على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك استهداف قطاع تعدين البيتكوين في البلاد.

في العام الماضي، قامت وكالة الضرائب السويدية بالتحقيق مع 21 شركة لتعدين العملات المشفرة بين عامي 2020 و2023، ووجدت مخالفات في ملفاتها الضريبية.

وكشف التحقيق أن 18 شركة قدمت معلومات مضللة أو غير كاملة لتجنب التزام ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى مطالبة الضريبة بمبلغ 90 مليون دولار.

أصبح موقف الحكومة السويدية تجاه قطاع العملات المشفرة أكثر وضوحًا عندما ألغت الحوافز الضريبية لمراكز البيانات في يوليو 2023.

أثر هذا القرار على عمال مناجم البيتكوين الذين انتقلوا إلى السويد بحثًا عن تكاليف طاقة أقل.

وقد أدى إلغاء هذه الحوافز الضريبية إلى رفع ضريبة الكهرباء من 0.006 كرونة سويدية إلى 0.36 كرونة سويدية لكل كيلووات في الساعة، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون ضارة بالاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

غسيل الأموال المشفرة

على الصعيد العالمي، اكتسبت العملات المشفرة قدرًا كبيرًا من الشهرة لكونها أداة لتسهيل غسيل الأموال.

وكما ذكرت Invezz في وقت سابق، أغلقت السلطات الألمانية مؤخرًا 47 بورصة للعملات المشفرة متورطة في غسيل الأموال وعمليات غير قانونية أخرى. وقد فشلت هذه المنصات عمدًا في الوفاء بالالتزامات القانونية، مثل التحقق من هويات المستخدمين، مما يسمح للمجرمين بتحويل الأموال غير القانونية بسهولة مع الحفاظ على هويتهم مجهولة.

كما كثفت دول أخرى جهودها لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الصين عن خطط لتحديث سياساتها لمكافحة غسل الأموال لتشمل العملات المشفرة لأول مرة منذ عام 2007. ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في عام 2025.

وفي مكان آخر، وجهت هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة اتهامات إلى أحد الأفراد لتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي غير المسجلة للعملات المشفرة، وهو ما تعتقد الهيئة أنه قد يساهم في غسل الأموال من خلال تسهيل المعاملات مجهولة الهوية.