ألمانيا تغلق 47 بورصة للعملات المشفرة بسبب أنشطة إجرامية

أغلقت السلطات الألمانية 47 بورصة للعملات المشفرة، مستشهدة بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال.

فشلت هذه المنصات عمداً في الوفاء بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك الفشل في إجراء عمليات التحقق من المستخدمين.

ووفقا للبيان الصحفي،

فشلت البورصات في تلبية المتطلبات القانونية مثل إجراء عمليات التحقق مثل KYC (اعرف عميلك).

علاوة على ذلك، سمحت المنصة للمجرمين بتحويل الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع بشكل مجهول وسهل "لإخفاء مصدرها".

لقد خلقت المعاملات المجهولة بيئة مثالية للصفقات غير المشروعة مثل غسيل الأموال. وفي الوقت نفسه، أدت الحملة إلى إغلاق Xchange.cash - وهي بورصة رائدة تعمل منذ عام 2012.

بلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 410 ألف مستخدم، مما سهل إجراء ما يقرب من 1.3 مليون معاملة.

ومن بين البورصات الأخرى الجديرة بالملاحظة 60cek.org، التي تضم أكثر من 300 ألف مستخدم و900 ألف معاملة، وBankcomat.com – التي تضم أكثر من 250 ألف مستخدم و760 ألف معاملة.

علاوة على ذلك، نجح المنظمون في تأمين قدر هائل من المعلومات حول المستخدمين والمعاملات من البورصات التي تم الاستيلاء عليها.

وسوف يستخدمون البيانات لإجراء تحقيقات إضافية.

ولم تتمكن الحملة حتى الآن من اعتقال أحد.

ومع ذلك، أكدت الشرطة الفيدرالية أن مشغلي البورصات المغلقة يواجهون تهم غسل الأموال والتداول غير القانوني عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، انتهك المشغلون المادتين 127 و261 من القانون الجنائي الألماني، وهو ما قد يؤدي إلى السجن لعدة سنوات.

وأقرت الجهات التنظيمية بالتحديات التي يفرضها الوصول إلى هؤلاء المجرمين الإلكترونيين، حيث يقيم معظمهم في ولايات قضائية تسمح بمثل هذه المشاريع.

ومع ذلك، فإن عمليات الاستيلاء الأخيرة على البورصات التي تتمتع بقواعد مستخدمين ضخمة وحجم معاملات ضخم يوضح حجم الحملة القمعية.

حملة صارمة على العملات المشفرة في ألمانيا

قامت الشرطة الفيدرالية الألمانية بمراقبة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل نشط.

وقد صادرت بيتكوين بقيمة 2.1 مليار دولار في ذلك الوقت (49,857 BTC) في وقت مبكر من هذا العام من موقع Movie2K، والذي كان غير متصل بالإنترنت منذ عام 2013 بسبب انتهاك حقوق النشر.

بدأت الوكالة بيع الأصول في يوليو، مما أثار ضغوطًا هبوطية هائلة في مجال الأصول الرقمية.

يعكس إغلاق البورصة الأخير التزام ألمانيا بمكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة.

تخطط الجهات التنظيمية لتعطيل القنوات العالمية التي تسهل المعاملات غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة.