أستراليا تفرض غرامة بقيمة 5.1 مليون دولار على مشغل Kraken في حكم قانوني

في قرار تاريخي، أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية شركة Bit Trade، المشغل الأسترالي لبورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken ، بدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار أسترالي (5.1 مليون دولار).

وتأتي هذه العقوبة في أعقاب دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بشأن الانتهاكات التنظيمية، بما في ذلك عدم الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع وتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص مناسب.

لماذا تم تغريم Bit Trade؟

ويأتي قرار المحكمة بعد أن قدمت شركة كراكن منتج "تمديد الهامش" بالرافعة المالية دون تحديد السوق المستهدفة (TMD) المطلوب قانونًا.

سمح هذا المنتج للمستخدمين بتداول العملات المشفرة والعملات الورقية باستخدام الرافعة المالية، وهي ممارسة وجدت المحكمة أنها تنتهك قانون الشركات الأسترالي.

وسلطت دعوى ASIC الضوء على أن أكثر من 1100 أسترالي استخدموا المنتج، مما أدى إلى تكبدهم رسومًا وفوائد تزيد عن 7 ملايين دولار، وتكبدوا خسائر تجاوزت 5 ملايين دولار.

والجدير بالذكر أن أحد المستثمرين الأفراد خسر ما يقرب من 4 ملايين دولار.

وأكد القاضي جون نيكولاس، الذي ترأس القضية، على خطورة الانتهاكات، والتي نسبها إلى استراتيجية تعظيم الإيرادات التي تنتهجها شركة بيت تريد.

وانتقد الشركة لاستمرارها في تقديم المنتج لعملاء التجزئة حتى بعد علمها بالمتطلبات التنظيمية.

وتجاوز قرار المحكمة طلب شركة Bit Trade بالحد من الغرامة إلى 4 ملايين دولار أسترالي، لكنه لم يصل إلى عقوبة 20 مليون دولار أسترالي التي طالبت بها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، والتي اعتبرها القاضي نيكولاس مفرطة.

أكد رئيس ASIC جو لونجو على أهمية أجهزة تحديد الهوية الرقمية في حماية المستهلكين من المنتجات المالية الضارة المحتملة.

وأوضح أن الحكم يعد بمثابة "نتيجة مهمة" وتذكير لشركات الأصول الرقمية لإعطاء الأولوية للامتثال للمعايير التنظيمية.

أول عقوبة تفرضها ASIC بسبب فشلها في إنتاج TMD

تمثل هذه القضية أول عقوبة تفرضها ASIC لفشلها في إنتاج TMD، مما يشير إلى مستوى جديد من التدقيق لقطاع العملات المشفرة في أستراليا.

وأشار رئيس ASIC إلى أن العديد من المنتجات التي تقدمها شركات التشفير من المحتمل أن تندرج تحت القوانين الحالية ويجب تصميمها وتسويقها بشكل مناسب لحماية المستهلكين.

أعرب متحدث باسم شركة كراكن عن خيبة أمله بقرار المحكمة، لكنه أقر بالاعتراف بجهودهم في الامتثال.

وقالوا إن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وضع لوائح تنظيمية خاصة بالعملات المشفرة بهدف تقليل حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ومع ذلك، أكدت ASIC أن عدم الامتثال يدل على تجاهل القوانين المحلية.

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي تعمل فيه الهيئات التنظيمية العالمية على تكثيف الرقابة على صناعة العملات المشفرة، بهدف إيجاد التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان حماية المستهلك.