عمليات احتيال بالعملات المشفرة والرومانسية في نيجيريا: السلطات تعتقل 792 مشتبهًا

تمكنت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا من تفكيك عملية احتيال دولية معقدة، حيث اعتقلت 792 مشتبهًا بتورطهم في عمليات احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة والرومانسية.

استهدفت الغارة المنسقة في 10 ديسمبر 2024 مبنى Big Leaf في جزيرة فيكتوريا، لاغوس، والذي تم استخدامه كمركز لتدريب المتواطئين النيجيريين في الأنشطة الاحتيالية.

ومن بين المعتقلين 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا وأفرادًا من دول أخرى. وتسلط العملية الضوء على النطاق العالمي لهذه المخططات، التي استهدفت الضحايا في أمريكا الشمالية وأوروبا وخارجها.

تم استرداد أكثر من 500 بطاقة SIM

خلال المداهمة، اكتشف المحققون أدلة واسعة النطاق على أنشطة المشتبه بهم، بما في ذلك أكثر من 500 بطاقة SIM، وأجهزة كمبيوتر متطورة، وهواتف محمولة تستخدم لخداع الضحايا.

ويضم المبنى المكون من سبعة طوابق عمليات متطورة تهدف إلى تنظيم عمليات احتيال على منصات مثل واتساب وإنستغرام وتيليجرام.

كما قامت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمصادرة المركبات المستخدمة في العملية، مما يؤكد حجم وتنظيم الأنشطة الاحتيالية.

وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي أولا أولوكويدي، عبر مدير الشؤون العامة ويلسون أووجارين، إن المبنى كان بمثابة أرض تدريب حيث قام مواطنون أجانب بتعليم المجندين النيجيريين كيفية تنفيذ عمليات الاحتيال، بما في ذلك إنشاء ملفات تعريف وهمية والتلاعب بالضحايا للاستثمار في منصة وهمية، www.yooto.com.

الملفات الشخصية المزيفة والاستثمارات الاحتيالية

اعتمدت عملية الاحتيال بشكل كبير على استخدام هويات مزيفة لكسب ثقة الضحايا.

خضع المجندون لبرنامج تدريبي لمدة أسبوعين، تم تدريبهم خلاله على تقليد شخصيات أجنبية بشكل مقنع.

بدأت رسوم التفعيل الأولية على المنصة الاحتيالية عند 35 دولارًا، مع إغراء الضحايا باستثمار مبالغ أكبر بمرور الوقت.

وبمجرد انخراط الضحايا، تم تهميش الشركاء النيجيريين، وتولى المشغلون الأجانب عملية الاحتيال، وقطعوا الاتصالات لإخفاء المعاملات.

وقد جعلت هذه الاستراتيجية المتعددة الطبقات من الصعب على الضحايا تتبع مصدر خسائرهم، مما يسلط الضوء على النهج المدروس الذي تتبناه العملية.

المدفوعات تتجاوز أنظمة الشركات

وللحفاظ على السرية، تم دفع الأموال للمجندين النيجيريين إما نقدًا أو عبر حسابات مصرفية شخصية، متجاوزين بذلك أنظمة الشركات بالكامل.

وقد ضمن هذا النهج بقاء العمليات تحت الرادار، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تتبع الشبكة وتفكيكها.

وأكدت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أن التحقيقات مستمرة، مع وجود خطط لتوجيه الاتهامات للمشتبه بهم بمجرد اكتمال العملية.

وتعد هذه الغارة واحدة من أكبر الإجراءات المنسقة المتخذة ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في نيجيريا، وهي دولة يُشار إليها غالبًا باعتبارها نقطة ساخنة لمثل هذه الأنشطة.

ويسلط القبض على مئات الأفراد من جنسيات مختلفة الضوء على الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لهذه المخططات، فضلاً عن الحاجة إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الجرائم الإلكترونية.