محكمة أمريكية تبريء شركة تورنادو كاش لخلط العملات المشفرة من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

قضت محكمة في تكساس بإلغاء العقوبات المفروضة على شركة تورنادو كاش لتداول العملات المشفرة بسبب دورها في تسهيل غسيل الأموال.

ألغت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الغربية من تكساس العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة على شركة تورنادو كاش، وخلصت إلى أن حكمها الأولي لم يكن متوافقاً مع المعايير القانونية. وجاء في ملف قدم في الحادي والعشرين من يناير/كانون الثاني:

"يُحكم ويُقرر إلغاء حكم محكمة المقاطعة، وإعادة القضية إلى محكمة المقاطعة لإجراءات أخرى وفقًا لرأي هذه المحكمة."

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قررت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد تجاوز سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

ووجدت المحكمة أن العقود الذكية غير القابلة للتغيير الخاصة بـ Tornado Cash لا تعتبر "ملكية" قابلة للمصادرة وأن العقوبات تم تطبيقها بشكل غير صحيح على بروتوكول لامركزي.

قدم ستة من مستخدمي Tornado Cash استئنافًا ضد عقوبات OFAC في أبريل 2023 في محاولة لإلغاء العقوبات المفروضة على خلاط العملات المشفرة.

وزعموا أن العقود الذكية الخاصة بـ Tornado Cash أصبحت غير قابلة للتغيير من خلال "حفل إعداد موثوق" أجري في مايو 2020.

وشملت هذه العملية التشفيرية مساهمات من أكثر من 1000 مشارك لاستكمال المعايير، وضمان عدم إمكانية تحديث العقود أو تعديلها.

وبعد ذلك، تم نقل إدارة البروتوكول إلى مجتمع Tornado Cash عبر رمز TORN.

في حكمها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت المحكمة تفسير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، مضيفة أن المكتب "تجاوز سلطته التي حددها له الكونجرس"، مضيفة أن "التشريع هو وظيفة الكونجرس - والكونجرس وحده".

التاريخ القانوني لشركة تورنادو كاش

تم فرض عقوبات على Tornado Cash في عام 2022 بعد أن وجدت الجهات التنظيمية الأمريكية أن المنصة تم استخدامها من قبل مجموعة القرصنة المدعومة من الدولة الكورية الشمالية Lazarus لغسل ما يقرب من 455 مليون دولار من الأصول المسروقة.

وأدت التحقيقات التي أعقبت العقوبات إلى اعتقال رومان ستورم، المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash في أغسطس/آب 2023، بينما تم احتجاز المطورين أليكسي بيرتسيف ورومان سيمينوف.

وجهت إلى الثلاثة تهم التآمر الجنائي وغسل الأموال بما يتجاوز 7 مليارات دولار.

في مايو/أيار 2024، أُدين بيرتسيف بتهمة غسل 1.2 مليار دولار وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد رُفض طلبه بالإفراج عنه بكفالة بعد استئنافه الحكم.

وحتى وقت نشر هذا التقرير، لا يزال بريتسيف قيد الاحتجاز بتهمة غسل الأموال.

على مر السنين، حصل بيرتسيف ومطورو تورنادو كاش الآخرون على دعم من أسماء بارزة مثل المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوتيرين، الذي تبرع بأموال للدفاع القانوني عنهم.

كما دعمتهم أيضًا مجموعات المناصرة مثل Coin Center وBlockchain Association وDeFi Education Fund، بينما دعمت بورصة العملات المشفرة Coinbase ماليًا القضية ضد إجراء وزارة الخزانة.

يستمر المجرمون في استخدام Tornado Cash

على الرغم من العقوبات، لا تزال عملة Tornado Cash القناة المفضلة للجهات الخبيثة لغسل الغنائم المسروقة.

وفقًا لـ Glocal Ledger، تم تحويل أكثر من 552 مليون دولار من الغنائم غير المشروعة عبر برنامج Privacy Mixer بين يناير ونوفمبر 2024.

في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أثار العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مخاوف بشأن استمرار استخدام المنصة من قبل المجرمين، وحثوا وزارة الخزانة على اتخاذ إجراءات فورية.