ممثلو الولايات المتحدة يطالبون بإجابات حول العمليات الجارية لشركة تورنادو كاش

يضغط المشرعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة على مسؤولي وزارة الخزانة لمعالجة استمرار تشغيل Tornado Cash، وهي خدمة خلط العملات المشفرة التي تم فرض عقوبات عليها في الولايات المتحدة قبل عامين.

في رسالة أرسلت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، طلب أعضاء مجلس النواب الأمريكي تفاصيل حول إجراءات وزارة الخزانة فيما يتعلق بخدمة تورنادو كاش، مشيرين إلى أن الخدمة لا تزال تعمل على الرغم من العقوبات التي فرضت عام 2022.

وأشار المشرعون إلى تورط المنصة المزعوم في مساعدة الدول المارقة والمنظمات الإرهابية ومجرمي الإنترنت، مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع نشاط الخلاط، ووصفوه بأنه مشكلة "لا تظهر أي علامات على زوالها".

وعزت الرسالة استمرار تشغيل Tornado Cash إلى طبيعتها اللامركزية، مما أدى إلى تباينها مع الخلاطات المركزية مثل Blender و Sinbad، والتي أغلقت بعد العقوبات.

وسلط الممثلون الضوء أيضًا على زيادة حادة في النشاط في المنصة على الرغم من التدقيق التنظيمي، مشيرين إلى أن Tornado Cash تعاملت مع 1.8 مليار دولار من الودائع خلال النصف الأول من عام 2024 - بزيادة قدرها 45٪ عن الإجمالي المسجل في عام 2023.

علاوة على ذلك، طلبت الرسالة تقديرات مفصلة للأنشطة غير المشروعة التي أجريت من خلال Tornado Cash منذ فرض العقوبات عليها، وطالبت بتحديثات بشأن إجراءات التنفيذ المتخذة ضد المستخدمين والبورصات المرتبطة بالخدمة.

وسعى المشرعون أيضًا إلى الحصول على تقارير عن الأنشطة المشبوهة، وإحصائيات المعاملات، وتوضيح ما إذا كان يتم النظر في فرض عقوبات ثانوية تستهدف الكيانات أو البورصات غير الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، استفسر المشرعون عن حالة القاعدة المقترحة من شبكة إنفاذ الجرائم المالية والتي من شأنها أن تلزم المؤسسات المالية بتتبع وتسجيل المعاملات التي تنطوي على خلط العملات المشفرة.

وتساءلوا أيضًا عما إذا كانت وزارة الخزانة تمتلك أدوات إنفاذ كافية لمعالجة القضية بشكل فعال وطلبوا ردًا، إلى جانب إحاطة الموظفين، بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

ملحمة تورنادو كاش

تعمل شركة Tornado Cash، التي أسسها المطورون الروس Roman Semenov و Alexey Pertsev و Roman Storm في عام 2019، كشركة لخلط العملات المشفرة.

وتستخدم تقنيات التشفير لإخفاء مصدر المعاملات من خلال تقسيم الودائع إلى عدد كبير من الودائع الأصغر، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر المعاملات.

تم فرض عقوبات على Tornado Cash في أغسطس 2022، واتُهمت بالسماح بغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة، بما في ذلك الأموال التي سرقتها مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية مثل Lazarus، وهي كيان قالت الحكومة الأمريكية إنه مرتبط بتمويل البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

في مايو 2024، حُكم على بيرتسيف بالسجن لمدة خمس سنوات لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال بسبب المعاملات التي تتعلق بتورنادو كاش.

في هذه الأثناء، لا يزال ستورم، الشريك المؤسس، يواجه تحديات قانونية، حيث تم تأجيل محاكمته بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات مؤخرًا إلى أبريل/نيسان 2025.

كما قام المدعون العامون مؤخرًا بتعديل لائحة اتهام تسعى إلى مصادرة أصول Storm، بما في ذلك سيارة Tesla Model Y ومنزلين في ولاية واشنطن بقيمة 3.1 مليون دولار، والتي يزعمون أنها تم شراؤها بأموال غير مشروعة تم إنشاؤها عبر خدمة خلط العملات المشفرة.