تم تغريم مشغلي عملتي الكبيرة 26 مليون دولار بسبب عملية احتيال العملات المشفرة ، ولكن قد لا يتم سداد الضحايا أبدا

أمرت العقول المدبرة وراء My Big Coin بدفع ما يقرب من 26 مليون دولار كعقوبات وتعويضات بعد أن وجدتهم محكمة أمريكية مسؤولين عن الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط عملات مشفرة مزيف.

وفقا لإعلان رسمي صادر عن الجهة التنظيمية ، أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ماساتشوستس حكما نهائيا افتراضيا ضد Mark Gillespie و John Roche و My Big Coin Pay، Inc. و My Big Coin، Inc.

ووفقا للحكم، يطلب من الأطراف دفع 19.32 مليون دولار كغرامات نقدية مدنية و 6.44 مليون دولار كتعويض للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال.

أكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المحكمة فرضت أيضا حظرا دائما على التداول والتسجيل على المدعى عليهم ، ومنعتهم من المشاركة في أي أسواق تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة أو الدخول في معاملات تنطوي على مصالح سلعية أو سلع أصول رقمية.

وفقا لنتائج لجنة تداول السلع الآجلة ، عمل جيليسبي وروش جنبا إلى جنب مع المدعى عليه المدان راندال كريتر لطلب استثمارات في My Big Coin (MBC) بينما ادعى أن الرمز المميز مدعوم بالذهب ويتم تداوله بنشاط في البورصات القائمة. 

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن هذه الإقرارات كانت خاطئة ومضللة ، واختلس كريتر معظم أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي. نتج عن المخطط خسائر تتجاوز 6 ملايين دولار لما لا يقل عن 28 مستثمرا.

لسوء حظ الضحايا ، حذرت الهيئة التنظيمية من أنه من غير المرجح أن يستعيدوا خسائرهم ، لأن المدعى عليهم قد لا يكون لديهم أصول كافية.

بقرار المحكمة ، أنهت لجنة تداول السلع الآجلة إجراءات الإنفاذ ضد جيليسبي وروش والكيانين المؤسستين اللتين تتخذ من نيفادا مقرا لهما في نيفادا. 

تم إسقاط التهم الموجهة إلى متهم آخر ، مايكل كروجر ، بعد وفاته ، في حين أن كريتر ، الشخصية المركزية في المخطط ، قد توصل بالفعل إلى تسوية منفصلة مع لجنة تداول السلع الآجلة ويقضي حاليا عقوبة بالسجن الفيدرالي.

ما هي عملتي الكبيرة؟

تم تسويق My Big Coin كعملة افتراضية تعمل بكامل طاقتها من خلال My Big Coin Pay Inc. ، التي كان مقرها في لاس فيغاس. 

عرضت الشركة خدمات الدفع باستخدام رمزها المميز الخاص بها ، مدعية أنها مدعومة بأصول ملموسة ، بما في ذلك النفط والذهب ، وعلاقات مزيفة مع الشبكات المالية الرئيسية مثل ماستركارد.

من عام 2014 إلى عام 2017 ، استخدم كريتر وشركاؤه وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الترويجية لطلب أموال المستثمرين. 

أخبروا العملاء المحتملين أنه يمكن استبدال أصولهم الرقمية بسلاسة بالعملات المشفرة أو العملات المشفرة الأخرى ، في حين أن البنية التحتية لدعم مثل هذه المطالبات لم تكن موجودة في الواقع.

بحلول عام 2018 ، أصبح المشروع تحت رادار لجنة تداول السلع الآجلة حيث رفعت الجهة التنظيمية دعوى إنفاذ مدنية بدعوى انتهاكات قانون بورصة السلع. 

كانت القضية أيضا واحدة من المرات الأولى التي تعترف فيها محكمة أمريكية بعملة افتراضية كسلعة خاضعة لاختصاص الجهة التنظيمية.

تم القبض على كريتر ، الذي أسس الشركة ، بعد لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى في عام 2022 وأدين في يوليو من ذلك العام بتهم متعددة ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، والمعاملات النقدية غير القانونية ، وتشغيل شركة تحويل الأموال غير المرخصة. 

وحكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر في يناير 2023.