استولى ED الهندي على 4.8 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالعقل المدبر لعملية احتيال انتحال Coinbase

صادرت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أصولا بقيمة 42.8 كرور روبية (4.8 مليون دولار) مرتبطة ب Chirag Tomar ، الذي احتال على آلاف المستثمرين في جميع أنحاء العالم من خلال محاكاة بورصة العملات المشفرة Coinbase.

يوم الثلاثاء ، أصدر مسؤولون في هيئة مراقبة الجرائم المالية بيانا صحفيا يوضح بالتفصيل الاستيلاء على 18 عقارا غير منقول في دلهي وحسابات مصرفية متعددة يحتفظ بها تومار وأقاربه وشركاؤه التجاريون.

وقالت ED إن الحجز المؤقت تم تنفيذه بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) بعد أن تتبعت السلطات أموال التشفير غير المشروعة التي تم تحويلها إلى العقارات والودائع المصرفية في الهند.

تشمل العقارات المرفقة ممتلكات عقارية عالية القيمة في جميع أنحاء عاصمة الهند ، إلى جانب حسابات مصرفية تحتوي على أموال مغسولة. 

وفقا ل ED ، تم الحصول على هذه الأصول باستخدام عائدات مخطط تصيد دولي للعملات المشفرة يديره تومار قبل اعتقاله في الولايات المتحدة في ديسمبر 2023.

وجد المحققون أن تومار قام بتحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى روبية هندية من خلال منصات تداول نظير إلى نظير واستخدمت الأموال لشراء سلع فاخرة ، بما في ذلك لامبورغيني وبورش وساعات المصممين ، وكذلك لتمويل السفر إلى الخارج.

وأضافت الوكالة أن جزءا كبيرا من الأموال المسروقة تم تحويله إلى الهند وأوقاف تحت أسماء الأقارب والكيانات الوهمية.

التحقيق الجاري والإجراءات الإضافية المحتملة

بدأت إدارة الطوارئ تحقيقها بعد أن علمت باعتقال تومار من خلال تقارير وسائل الإعلام الدولية.

في فبراير ، أجرت مداهمات منسقة عبر مواقع متعددة في دلهي ومومباي لتتبع مسار المال.

يقول المسؤولون إن التحقيق لا يزال نشطا وقد يتبع ذلك المزيد من المضبوطات أو الاعتقالات.

"تم تصنيف عائدات الجريمة في طبقات ودمجها في النظام المصرفي من خلال شراء ممتلكات غير منقولة في الهند" ، أشار ED في بيان مصاحب.

ولم تستبعد الوكالة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد شركاء آخرين ربما ساعدوا تومار في غسل الأموال محليا.

استهدف مستخدمو Coinbase في جميع أنحاء العالم

حكمت محكمة أمريكية على شيراج تومار ، 31 عاما ، بالسجن الفيدرالي لمدة 60 شهرا في أكتوبر 2024 بعد إقراره بالذنب بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.

تضمن مخططه ، الذي استمر لأكثر من عامين ، إنشاء مواقع ويب مخادعة تحاكي Coinbase ، وهي بورصة رائدة للعملات المشفرة تمتد عبر العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم.

تم تصميم المواقع المزيفة لتظهر متطابقة تقريبا مع صفحة Coinbase الرسمية ولكنها تحتوي على تفاصيل اتصال معدلة. 

حتى أن تومار وفريقه استخدموا تحسين محرك البحث لضمان تصنيف عناوين URL المزيفة الخاصة بهم أعلى من عناوين URL الأصلية ، مما يسهل على المستخدمين المطمئنين العثور عليها.

عندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول ، يقوم الموقع المخادع بإرجاع رسائل الخطأ وتوجيهها إلى المحتالين ، الذين تلاعبوا بعد ذلك بالضحايا لمشاركة رموز الأمان الحساسة أو منح الوصول عن بعد إلى أجهزتهم. 

قدر المدعون العامون الأمريكيون أن تومار سرق أكثر من 20 مليون دولار من أصول التشفير ، مما أثر على مئات الضحايا على مستوى العالم.

سلطت ملفات المحكمة السابقة الضوء على الحالات التي فقد فيها الأفراد مدخراتهم في عملية الاحتيال ، بما في ذلك أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية الذي خسر أكثر من 240,000 ألف دولار في حادث واحد.

قام تومار بغسل ما قيمته أكثر من 72 مليون دولار من عائدات العملات المشفرة عبر منصات متعددة ، وتحويل أجزاء كبيرة إلى روبية هندية واستثمارها في العقارات والأصول الأخرى عالية القيمة. 

يزعم ED أن العديد من الشركاء لعبوا دورا في عملية الغسيل هذه ، بما في ذلك أولئك المسؤولين عن إدارة حسابات البغال وتنسيق تحويلات الأموال.

تبرز الهند كمرتع لعمليات الاحتيال المشفرة

على مدى السنوات الماضية ، شهدت الهند زيادة في القضايا التي تنطوي على جرائم مالية متعلقة بالعملات المشفرة ، من عمليات الاحتيال الرومانسية وهجمات التصيد الاحتيالي إلى عروض العملات الاحتيالية ومخططات بونزي.

وفقا لبيانات من بورصة تشفير أخرى ، MEXC ، احتلت الهند المرتبة الأولى عالميا في عمليات الاحتيال المكتشفة في تداول العملات المشفرة في أوائل عام 2025 ، مع ما يقرب من 27,000 حساب تم الإبلاغ عنه - مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ على أساس سنوي.

يرجع الكثير من هذا إلى الافتقار إلى محو الأمية المالية وحقيقة أن قطاع التشفير المزدهر في البلاد لا يزال في منطقة رمادية تنظيمية ، مع عدم وجود إطار شامل لإدارة منصات الأصول الرقمية أو حماية المستهلكين أو ضمان المساءلة بين مزودي الخدمات.