Binance تساعد السلطات الهندية في كشف عملية احتيال بقيمة 47 مليون دولار باستخدام تطبيق Fiewin للألعاب

نجحت مديرية إنفاذ القانون في الهند في التصدي لعملية احتيال كبرى بمساعدة بورصة العملات المشفرة Binance في تعقب أكثر من 47 مليون دولار خسرها الضحايا.

وبحسب إعلان صدر في 25 سبتمبر من Binance ، لعبت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، دورًا حاسمًا في التحقيق في عملية احتيال تطبيق الألعاب Fiewin، والتي جذبت المستخدمين بوعود كاذبة بأرباح سهلة عبر الألعاب عبر الإنترنت.

عملت وحدة مكافحة الجرائم المالية الهندية، بالتعاون مع Binance، على الكشف عن شبكة المعاملات المالية المعقدة لعملية الاحتيال، مما أدى إلى اعتقال أربعة أفراد مرتبطين بالاحتيال.

على وجه التحديد، ساعدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لشركة Binance في تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ العملات المشفرة المختلفة المرتبطة ببورصة عالمية لم يتم ذكر اسمها.

في البداية، روجت منصة Fiewin، التي كانت محور الاحتيال، لنفسها باعتبارها تطبيقًا شرعيًا للألعاب عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين كسب المال من خلال لعب الألعاب الصغيرة. وكان لزامًا على المستخدمين الجدد زيادة أرصدتهم داخل التطبيق للمشاركة.

ومع ذلك، بعد أن جمع المستخدمون مبلغًا معينًا من المال، قام التطبيق بتجميد حساباتهم، مما منعهم من استرداد أموالهم.

وبعد شكاوى عديدة من الضحايا، أحالت السلطات الهندية القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات، التي اكتشفت أن فيوين كان جزءا من عصابة إجرامية دولية أكبر.

وكشفت التحقيقات الإضافية أن الأموال غير المشروعة تم توجيهها من خلال مزيج من الحسابات المصرفية ومحافظ العملات الرقمية، مما أدى إلى إنشاء شبكة معقدة من المعاملات التي يصعب تعقبها.

وذكرت شركة باينانس أن التحقيق لا يزال مستمرا ولم تكشف ما إذا كان قد تم استرداد مبلغ الـ47.6 دولار الذي سرقه المحتالون.

واعترف ممثل من وزارة التنمية الاقتصادية الهندية بالمساعدة التي قدمتها Binance، واصفًا دور البورصة بأنه حاسم في كشف عملية الاحتيال، مضيفًا:

تواجد Binance في الهند

هذا ليس التعاون الأول لـ Binance مع السلطات الهندية، لكنه يمثل أول جهد مشترك للبورصة منذ أن أصبحت كيانًا مسجلاً رسميًا بعد دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار ومواجهة حظر لمدة سبعة أشهر للعمل دون التسجيل اللازم.

في مايو 2024، تعاونت الشركتان لكشف عملية الاحتيال E-Nugget، وهي منصة ألعاب احتيالية أخرى تمكنت من نهب أكثر من 10 ملايين دولار من أهدافها. ولعبت Binance دورًا فعالاً في تتبع تدفق الأموال في تلك القضية أيضًا.

وتخوض Binance أيضًا نزاعًا بشأن ملكيتها لبورصة العملات المشفرة الهندية WazirX.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت البورصة موقفها، مشيرة إلى أنها لم تكمل أبدًا عملية الاستحواذ على WazirX، مما أدى إلى نأي نفسها عن الشركة.

على الرغم من توقيع العقد، أوضحت Binance أن عملية الاستحواذ لم يتم الانتهاء منها وأنها قدمت فقط خدمات المحفظة الفنية لـ WazirX.