المحكمة تأمر باسترداد 228 مليون دولار في قضية EminiFX المشفرة Ponzi

أمرت شركة EminiFX ومؤسسها ، إيدي ألكسندر ، بدفع 228.5 مليون دولار كتعويض بعد أن حكم قاض فيدرالي لصالح قضية الاحتيال التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة ضده.

يوم الثلاثاء ، حكمت القاضية فاليري كابروني من المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد ألكسندر ، وأمرته بسداد أكثر من 25,000 مستثمر فيما أدانه المنظمون باعتباره "مخطط بونزي وقح".

جاء الأمر في أعقاب إجراء الإنفاذ الذي اتخذته لجنة تداول السلع الآجلة ، والتي سعت إلى التعويض والتصرف بناء على الخسائر التي تكبدها المستثمرون بعد المساهمة في مخطط ألكسندر.

EminiFX و Alexandre يدفعان 228 مليون دولار

في حكمها ، أشارت القاضية كابروني إلى أن ألكسندر عارض طلب لجنة تداول السلع الآجلة لكنه فشل في تقديم أدلة موثوقة لمواجهة مزاعم الاحتيال. 

حددت المحكمة التعويض بمبلغ 228.5 مليون دولار ، محسوبة على مساهمات المستثمرين مطروحا منها عمليات السحب ، وأضافت 15 مليون دولار في التعويض. 

ومع ذلك ، سيتم تعويض مبلغ التعويض عن طريق الاسترداد ، مما يعني أن عبء السداد لألكسندر يتركز على جعل الضحايا كاملين إلى أقصى حد ممكن.

يعزز الحكم النتيجة السابقة للمحكمة بأن ألكسندر ضلل آلاف الأشخاص من خلال الوعد بعوائد مضمونة لا تقل عن 5٪ أسبوعيا من خلال EminiFX ، وهي منصة تداول للعملات المشفرة والعملات الأجنبية. 

وصف كابروني سلوكه بأنه محاولة متعمدة لاستغلال ثقة المستثمرين ، مرددا وصف المدعين العامين للمخطط بأنه محسوب ومخادع.

ما هي الخطوة التالية للضحايا؟

مع وجود أمر الاسترداد الآن ، فإن الخطوة التالية للقضية هي الإنفاذ.

ستشرف لجنة تداول السلع الآجلة على عملية الاسترداد ، وتضمن جمع الأموال وتوزيعها على الضحايا.

اعتبارا من وقت النشر ، لا يزال مقدار استرداد المستثمرين في النهاية غير مؤكد ، حيث فقد الكثير من رأس المال الذي جمعه ألكسندر بسبب سوء الإدارة أو تم تحويله للاستخدام الشخصي.

ومع ذلك ، فإن الحكم يضع إطارا قانونيا للضحايا لاستعادة بعض أموالهم ، مكملا لعقوبة السجن لمدة تسع سنوات التي يقضيها ألكسندر بالفعل.

كيف احتيال EminiFX ضحايا؟

يعود سقوط ألكسندر إلى ترويجه لشركة EminiFX بين سبتمبر 2021 ومايو 2022.

وقد اتهم بجذب عشرات الآلاف من المستثمرين بوعود بالدخل السلبي من خلال "تقنية سرية" يفترض أنها أتمتة تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية. 

وذهب إلى حد إخبار المستثمرين بأن أموالهم ستتضاعف في غضون خمسة أشهر ، ودعم الادعاء بلوحات معلومات حسابات مزيفة عرضت مكاسب أسبوعية لم تكن موجودة من قبل.

ومع ذلك ، خلف الواجهة ، استثمر ألكسندر جزءا فقط من الأموال وخسر الملايين في الصفقات غير الناجحة. 

تبين لاحقا أنه قام بسحب ما يقرب من 15 مليون دولار إلى حسابه الشخصي وأنفق أكثر من 150,000 ألف دولار على السيارات الفاخرة ، بما في ذلك سيارة BMW والمدفوعات مقابل مرسيدس بنز.

تم القبض على ألكسندر ووجهت إليه تهمة الاحتيال على السلع في مايو من عام 2022 ، والتي دفع ببراءته في البداية.

ومع ذلك ، بحلول فبراير 2023 ، غير ألكسندر مرافعته ، وأصدرت عليه المحكمة حكما بالسجن الفيدرالي لمدة تسع سنوات بتهمة الاحتيال على آلاف المستثمرين.

قضية EminiFX هي ثاني حكم رئيسي لشركة بونزي للعملات المشفرة في المحاكم الأمريكية هذا الشهر.

في وقت سابق في سياتل ، تلقى سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين ، مؤسسا HashFlare الإستونيين ، أحكاما بالسجن بعد إقرارهما بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.

احتال الزوجان على أكثر من 400,000 شخص من خلال عملية تعدين زائفة للعملات المشفرة استمرت من 2015 إلى 2019 وحولت أكثر من 577 مليون دولار في العقود.

أمر القاضي روبرت لاسنيك بوتابينكو وتوروجين بمصادرة أكثر من 450 مليون دولار من الأصول ، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات والمركبات ومعدات التعدين ، والتي سيتم استخدامها في عملية مغفرة لسداد الضحايا.