القبض على مواطن صيني يقف وراء بونزي تشفير FINTOCH بقيمة 14 مليون دولار في تايلاند

ألقت الشرطة القبض على مواطن صيني يقف وراء مخطط بونزي المشفرة FINTOCH الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية ، كان Liang Ai-Bing هو العقل المدبر وراء المنصة الاحتيالية التي تظاهرت بأنها فرصة استثمار DeFi مشروعة وزعم أنها احتالت على ما يقرب من 100 ضحية في الصين بأكثر من 14 مليون دولار بين ديسمبر 2022 ومايو 2023.

ومع ذلك ، لم يكن ليانغ يتصرف بمفرده ، بل قاد عملية مكونة من خمسة رجال قامت ببناء وترويج ل FINTOCH كمنصة استثمار قائمة على blockchain تعد بعوائد عالية من خلال مدفوعات الفائدة اليومية. 

قام المحتالون بتشغيل تطبيق جوال واستهدفوا مستثمري التجزئة بتسويق قوي ، ووعدوا بعوائد يومية بنسبة 1٪ من خلال الاستثمار في منتجات DeFi عالية العائد.

كما عرضوا شهادات مزيفة لزيادة بناء الثقة مع الضحايا.

حتى أن FINTOCH ادعى أن لديه علاقات مع بنك الاستثمار Morgan Stanley وظهر فيه رئيس تنفيذي مزيف يدعى Bob Lambert ، تبين أن صورة ملفه الشخصي هي صورة ممثل أمريكي.

حددت السلطات الصينية الأعضاء الآخرين في المجموعة على أنهم آل تشينغ هوا ووو جيانغ يان وتانغ تشن تشي وزو لاي جون ، ولم يتم القبض على زوو سوى في الصين وأفرج عنهم لاحقا بكفالة ، بينما لا يزال الباقون طلقاء.

وجد الباحث على السلسلة ZachXBT أن خروج المجموعة "خدع" بأكثر من 31 مليون USDT من خلال سد الأموال إلى المحافظ عبر سلاسل متعددة ، بما في ذلك Tron و Ethereum ، بعد أن أبلغ المستخدمون عن عدم قدرتهم على الانسحاب.

تم فحص FINOTCH من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم

كان اعتقال ليانغ نتيجة جهد منسق بين وكالات إنفاذ القانون التايلاندية والصينية ، مدعوما بتبادل المعلومات الاستخباراتية الذي أدى إلى مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة جنائية لمقر إقامته في بانكوك.

كانت السلطات الصينية تضع الشركة ضمن رادارها منذ أوائل عام 2023 ، عندما ظهرت شكاوى متعددة حول حظر المستثمرين من حساباتهم. 

في نفس الوقت تقريبا ، أصدرت سلطة النقد في سنغافورة تحذيرا عاما بشأن ادعاءات FINTOCH الكاذبة بالعمل بموجب التنظيم المحلي قبل أسابيع فقط من اختفاء المؤسسين بأموال المستخدمين.

على الرغم من الإنذار المبكر ، استمرت FINTOCH في العمل حتى انهيارها.

وجدت السلطات التايلاندية أن ليانغ يعيش بمفرده في مكتب منزلي فاخر في منطقة وانغ ثونغلانغ بانكوك منذ أواخر العام الماضي ، ويدفع إيجارا قدره 4645 دولارا شهريا أثناء هاربه ، ويواجه الآن اتهامات بحيازة سلاح ناري وذخيرة بشكل غير قانوني ، فضلا عن الدخول غير القانوني إلى تايلاند.

تعمل السلطات على تسريع تسليمه إلى الصين ، حيث من المتوقع أن يواجه إجراءات جنائية إضافية مرتبطة بالاحتيال في FINTOCH.

إزالة المزيد من عمليات الاحتيال المرتبطة بالصين

في الشهر الماضي ، اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد قضية أخرى رفيعة المستوى تتعلق بالمواطن الصيني تشن تشي ، الذي يزعم أنه كان يدير عصابة ذبح خنازير مرتبطة بالاتجار بالبشر والاحتيال في العملات المشفرة.

يسعى المدعون العامون الأمريكيون حاليا إلى مصادرة أكثر من 127,000 BTC المتعلقة بالقضية.

وخلال الشهر نفسه، أقرت زيمين تشيان، التي يشار إليها أيضا باسم "إلهة الثروة" في الصين، بالذنب في جرائم تنطوي على مخطط تشفير احتال على أكثر من 128,000 ضحية في الصين بين عامي 2014 و 2017.