من الساعات الفاخرة إلى مركبات الاحتيال: صعود وسقوط إمبراطورية تشن تشي العالمية

قبل ثلاث سنوات ، قدم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين مجموعة من ساعات اليد المصنوعة محليا لقادة العالم ، بما في ذلك جو بايدن وجوستين ترودو وأنتوني ألبانيز.

حملت كل ساعة شعار مجموعة الأمير القابضة ، وهي تكتل يرأسه تشين تشي ، رجل أعمال صيني المولد أعاد اختراع نفسه كمبودي فاعل خير ومطور.

ترمز الساعات المزينة ب 25 جوهرة إلى طموحات كمبوديا في الحصول على اعتراف دولي. واليوم، فهي بمثابة تذكير بإمبراطورية متهمة بغسل المليارات من خلال مجمعات احتيال العمل القسري.

بناء واجهة من الشرعية

ولد تشن تشي عام 1987 في فوجيان بالصين ، وبدأ حياته المهنية في الألعاب قبل أن يتحول إلى العقارات. بحلول عام 2011 ، انتقل إلى كمبوديا وأسس مجموعة برينس ، التي امتدت اهتماماتها إلى البناء والتمويل والضيافة والطيران.

على مدى العقد التالي ، أقام تشين علاقات سياسية على أعلى المستويات ، وأصبح مستشارا لهون سين ولاحقا لابنه وخليفته هون مانيه.

من خلال العمل الخيري الفخم والشراكات الاستراتيجية ، وضع تشين مجموعة برينس كقوة دافعة في تنمية كمبوديا.

تضمنت مشاريعها تطوير مدينة ريم بقيمة 16 مليار دولار ، والذي أعيدت تسميته لاحقا إلى خليج الأضواء ، والذي يهدف إلى تحويل سيهانوكفيل إلى مركز إقليمي.

وقعت شركات سنغافورية وأوروبية ، وأعلنت العلامات التجارية الفندقية الفاخرة مثل راديسون وأسكوت عن شراكات.

امتدت شبكة تشين إلى ما هو أبعد من كمبوديا. حصل على عقارات بملايين الدولارات في جميع أنحاء سنغافورة ولندن وهونغ كونغ.

وشملت ممتلكاته في سنغافورة وحدها بنتهاوس تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار سنغافوري، ويخت فاخر يرسو قبالة سنتوسا، ومكتب عائلي ، DW Capital Holdings ، الذي أدار أصولا بقيمة 60 مليون دولار سنغافوري.

شبكة من النفوذ العالمي

في مؤتمرات القمة الدولية، أنتجت مدرسة تشين لصناعة الساعات الساعات الموهوبة لقادة العالم. في لندن ، كان يمتلك مبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في المدينة والعديد من الشقق الفاخرة.

وفي تايوان، أنفقت شركاته 3.8 مليار دولار تايواني تايواني على العقارات، وفي هونغ كونغ، سيطرت الكيانات المرتبطة ببرنس على أكثر من 300 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك حصص في شركتين مدرجتين في البورصة، هما جيوتك هولدنجز ومجموعة خون، وكلاهما يخضع الآن لعقوبات أمريكية.

حصل تشين أيضا على جنسيات متعددة ، بما في ذلك مواطني قبرص وفانواتو وكمبوديا ، مما سمح له بنقل الأموال والموظفين عبر الولايات القضائية.

أنشأ شركات استثمارية في سنغافورة تعاملت مع قروض السيارات ومساحات العمل المشتركة والمستودعات المعفاة من الرسوم الجمركية ، وهي شركات ذات مظهر شرعي يقول المدعون الآن إنها أخفت غسيل أموال واسع النطاق.

الانهيار تحت التدقيق الدولي

انهارت الواجهة في منتصف أكتوبر عندما فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 146 فردا وكيان مرتبطين بمجموعة برنس.

زعمت السلطات أن شبكة تشين تدير مجمعات احتيال عابرة للحدود في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ، باستخدام العمال المتاجر بهم لإدارة عمليات الاحتيال الاستثمارية وعمليات الاحتيال الرومانسية.

وصادر ممثلو الادعاء الأمريكيون ما قيمته 15 مليار دولار من عملة البيتكوين واصفين العملية بأنها واحدة من أكبر الجرائم المالية القائمة على العمل القسري على الإطلاق.

وشنت شرطة سنغافورة إجراءات إنفاذ وصادرت أصولا بقيمة 150 مليون دولار سنغافوري وتجميد حسابات ومركبات وسلع فاخرة.

جمدت سلطات لندن ممتلكات تشين ، بينما بدأ المنظمون في هونغ كونغ وتايوان وكمبوديا تحقيقاتهم الخاصة. أكدت سلطة النقد في سنغافورة أن البنوك قد أبلغت عن معاملات مشبوهة في وقت مبكر من العام الماضي.

على الرغم من الأدلة المتزايدة ، استمرت مجموعة الأمير في جذب الشركاء حتى تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

انسحبت كل من Ascott Ltd و Radisson Hotel Group من مشروع Bay of Lights فقط بعد أن وضعت وزارة الخزانة الأمريكية Canopy Sands ، ذراع تطوير Prince ، على قائمة العقوبات الخاصة بها.

دروس عالمية في التواطؤ

إن قدرة تشين على ترسيخ إمبراطوريته في مراكز مالية محترمة تكشف عن عيوب أعمق في النظام التنظيمي الدولي. لأكثر من عقد من الزمان ، ازدهرت عملياته في الولايات القضائية التي تفتخر بالشفافية والامتثال.

يقترح الخبراء أن المجموعة استغلت الثغرات في الرقابة عبر الحدود ، مستخدمة الوصول السياسي والتدفق الحر لرأس المال لإخفاء النشاط الإجرامي.

وأشار جاكوب سيمز من جامعة هارفارد إلى أن صعود مجموعة برنس "من شبه المؤكد أن صعود مجموعة برنس "ازدهر بشكل كامل بسبب الانفتاح والقدرة على نقل رأس المال من وإلى أماكن مثل هونغ كونغ وسنغافورة".

وقال إن الاستجابة العالمية تقترب من التواطؤ.

بالنسبة لكمبوديا ، فإن القضية لها آثار أوسع. تواجه الحكومة الآن ضغوطا لإثبات أن نظامها المالي قادر على كبح عمليات الاحتيال عبر الحدود ، والتي أضرت بسمعة البلاد الدولية.

كما جددت الفضيحة التدقيق في اقتصاد الاحتيال المركب في جنوب شرق آسيا ، حيث غالبا ما تتقاطع تدفقات العمل القسري والجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة.

ما بدأ بهدية مذهبة من الساعات الفاخرة انتهى بالكشف عن شبكة متهمة باستعباد العمال والاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم. لا يزال تشن تشي ، الذي تم الترحيب به في السابق كنموذج لريادة الأعمال الآسيوية الحديثة ، طليقا.

والآن تقف إمبراطوريته، المبنية على وهم الشرعية، كرمز للكيفية التي يمكن بها للتمويل العالمي والرقابة الضعيفة أن تحافظ حتى على أحلك الشركات.