تبدأ محاكمة Trafigura بقيمة 600 مليون دولار: "مدفوعة ثمن القمامة" بدلا من النيكل عالي الجودة

بدأت قضية احتيال بقيمة 600 مليون دولار تتعلق بشحنات نيكل مزيفة في المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين ، حيث اتهمت شركة السلع العملاقة ترافيجورا رجل الأعمال الهندي براتيك جوبتا بإدارة "مخطط بونزي".

تدعي شركة Trafigura ، وهي شركة مقرها في جنيف ، أن جوبتا كان العقل المدبر لمخطط احتيالي. 

يزعم أنه والشركات المرتبطة به وافقوا على توريد النيكل الذي كان نقيا بنسبة 99.8٪ ، لكنهم بدلا من ذلك سلموا مواد ذات قيمة منخفضة أو حتى معدومة ، وفقا لتقرير رويترز.

يعترف جوبتا بأنه فشل في تسليم شحنات النيكل عالية الجودة لكنه يؤكد أن موظفي Trafigura كانوا مهندسي المخطط. 

يزعم أنهم قاموا بهندسة سلسلة معقدة من المعاملات - وصفها الفريق القانوني لجوبتا بأنها "دوامة مرحة" - مصممة لتضخيم مكانة ترافيجورا بشكل مصطنع في سوق النيكل. 

وفقا لإيداعات المحكمة من محامي جوبتا ، شمل هذا المخطط أكثر من 500 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار دولار.

تمثل المحاكمة القادمة ، التي من المتوقع أن تتضمن شهادة من جوبتا وكبار المديرين التنفيذيين السابقين في Trafigura ، ختام الأحداث التي نشأت في نوفمبر 2022. 

كان هذا هو الوقت الذي بدأت فيه Trafigura في البداية في تلقي شكاوى بشأن الشحنات التي كانت قد باعتها سابقا.

تدليس

بعد مخاوف ، فتشت Trafigura حاويات في روتردام ، يعتقد في الأصل أنها تحتوي على نيكل عالي الجودة. 

يذكر محامو الشركة أن عمليات التفتيش هذه كشفت أن الحاويات تحتوي بالفعل على فولاذ كربوني ، وهي مادة تقدر قيمتها بجزء بسيط من قيمة النيكل.

بعد الاكتشاف ، أجرت Trafigura مزيدا من عمليات التفتيش ، مما أدى إلى فرض رسوم قدرها 590 مليون دولار. بعد ذلك ، في فبراير 2023 ، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد جوبتا وشركاته ، مستشهدة بما أسمته "الاحتيال المنهجي".

يوم الاثنين ، أبلغ محامي ترافيجورا ، ناثان بيلو ، المحكمة العليا أن الشركة "دفعت ثمن القمامة وتركت مع مئات الملايين (من الدولارات) من الخسائر".

استعادت Trafigura حوالي 10 ملايين دولار فقط من الصفقات التي بلغ مجموعها أكثر من 500 مليون دولار ، وفقا ل Pillow. وقد ترك هذا الشركة مع معدن تقدر قيمته ب "حوالي 2٪ مما دفعناه مقابله".

دفاع جوبتا

يؤكد الفريق القانوني لجوبتا أن المديرين التنفيذيين لشركة ترافيجورا كانوا على دراية كاملة بترتيبات التمويل التي تشمل سيتي ومتواطئين فيها. 

كان جوهر الاتفاقية ، وفقا للمحامين ، هو الاستفادة من فارق أسعار الفائدة: اقتراض الأموال بسعر أقل من سيتي ثم "تقدم" رأس المال إلى جوبتا وشركاته بسعر فائدة أعلى بكثير. 

يشير هذا إلى جهد متضافر بين Trafigura و Gupta لتوليد الإيرادات من خلال هذه المناورة المالية.

في ملفات المحكمة ، أكد محاموه أن "أحدا لم يعان" وأن جميع الأطراف المعنية استفادت "طالما استمرت الدائرة في الدوران".

ادعى المتهمون أن التقاء الأحداث العالمية غير العادية ساهم بشكل مباشر في فشل المخطط. 

على وجه التحديد ، أشاروا إلى التأثير الاقتصادي المدمر لوباء COVID-19 ، الذي بدأ في أوائل عام 2020 ، وما تلاه من تقلبات السوق الشديدة الناجمة عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. 

دفعت هذه الأحداث بشكل جماعي سعر النيكل - المعدن الموجود في قلب المعاملات - إلى مستويات غير مسبوقة. أدى الارتفاع السريع والدراماتيكي في أسعار النيكل إلى زعزعة استقرار العملية بشكل أساسي.

جادل المدعى عليهم بأن انهيار المخطط تعجل عندما بدأت سيتي ، المؤسسة المالية الكبرى المعنية ، في المطالبة بقوة بإعادة شحنات النيكل المادية. 

وكان هذا الطلب يمثل النقطة التي أصبح عندها ترتيبات التمويل المعقدة، التي كانت تعتمد على استقرار الأسعار أو ارتفاعها واستمرار تدحرج الائتمان، غير مستدامة. 

ينفي محامو ترافيجورا بشدة وجود أي اتفاق من هذا القبيل ، مؤكدين أن الدفاع الذي قدمه جوبتا وشركاته هو "خيال تم تصوره بعد الحدث من قبل المحتالين المعترفين".

ولا يزال أمر التجميد على أصول جوبتا ساري المفعول. لم تنجح محاولة جوبتا لرفع هذا الأمر في ديسمبر 2023.