الشرطة الإسبانية تفتش مقر بلس ألترا في تحقيق منفصل عن غسل الأموال

يوم الخميس، دخلت الشرطة الوطنية الإسبانية مكاتب شركة الطيران بلس ألترا للحصول على وثائق مالية كجزء من تحقيق مغلق في غسيل الأموال تم تقديمه في محكمة التحقيق رقم 15 في مدريد.

وفقا لمصادر ذكرتها وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، كان الضباط داخل المكاتب الرئيسية للشركة لمراجعة السجلات التي طلبتها المحكمة، التي تتعامل مع القضية بسرية تامة.

تعد العملية جزءا من قضية قانونية غير ذات صلة ولا علاقة لها بالتحقيق البارز الذي شهد اعتقال الناشطة السابقة في الحزب الاشتراكي ليري دييز يوم الأربعاء.

ومع ذلك، أصرت السلطات على أن القضيتين تسير في مسارين قضائيين منفصلين، رغم تداخلهما الزمني وتورطهما مسؤولين عموميين إلى جانب شخصيات تجارية.

قضية موازية تتعلق بقيادة سابقة ل SEPI

أمرت المحكمة المركزية التحقيقية رقم 6 باحتجاز دييز، الذي كان يعمل مع الرئيس السابق بالإنابة لشركة SEPI الصناعية القابضة الحكومية، فيسنتي فرنانديز.

أما التحقيق الآخر فيأتي من تقرير قدمه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، ويرتبط، من بين قضايا أخرى محتملة، بمخالفات في العقود العامة.

أدى نفس التحقيق إلى اعتقال رجل الأعمال أنتكسون ألونسو يوم الخميس من قبل وحدة العمليات المركزية في الحرس المدني (UCO).

تعتبر السلطات ألونسو شريكا تجاريا لسانتوس سيردان، الثالث السابق في الحزب الاشتراكي (PSOE).

وسعوا نطاق تحقيق المحكمة الوطنية، لكنهم لا يزالون غير مرتبطين بالأحداث التي تحدث في بلس ألترا.

كان عملاء UCO مسؤولين عن الاعتقالات المتعلقة بشكوى مكافحة الفساد، لكن الإجراء في مقر بلس ألترا يوم الخميس كان بتوجيه من الشرطة الوطنية.

استهدف العملاء شركة الطيران وكانوا يتواصلون بناء على أوامر للحصول على بيانات مالية من المحكمة رقم 15 في مدريد.

المحكمة رقم 15 قد راجعت سابقا عملية إنقاذ الشركة بقيمة 53 مليون يورو

نفس محكمة مدريد التي تتولى عملية البحث يوم الخميس قد دققت سابقا في خطة بلس ألترا التي بلغت 53 مليون يورو من عام 2021.

جاءت حزمة الإنقاذ هذه من صندوق دعم المالة المالية للشركات الاستراتيجية التابع ل SEPI، وتمت الموافقة عليها بأمر حكومي بتاريخ 9 مارس 2021.

الدعوى القضائية السابقة حققت فيما إذا كان الإنقاذ عملا إجراميا. وأخيرا، قرر القاضي المحقق، بدعم من محكمة مدريد الإقليمية، أنه لم ترتكب أي جريمة.

قرر القاضي أن إجراءات المساعدة بموجب المرسوم الحقيقي قد تم تنفيذها بشكل صحيح ورفض الادعاءات بالسرقة أو الرشوة أو سوء السلوك أو الترويج للنفوذ أو الاستلام الاحتيالي للأموال العامة.

قدم مانوس ليمبياس، حزب الشعب (PP)، وفوكس شكاوى تزعم فيها هذه الادعاءات.

ركز التحقيق المغلق الآن على بارتولومي لارا، الرئيس المؤقت ل SEPI آنذاك، وكذلك على مجلس إدارة المؤسسة.

على الرغم من أن المحكمة رفضت الشكوى، إلا أن عملية يوم الخميس تشير إلى أن المحكمة رقم 15 تتابع خط تحقيق جديد، هذه المرة تركز على أعمال مزعومة تتعلق بغسل الأموال غير مرتبطة بعملية الإنقاذ.

بالإضافة إلى أن Ultra تقول إنها تتعاون بالكامل

قالت مصادر من بلس ألترا لوكالة إيفي إن شركة الطيران تعاونت بالكامل مع السلطات.

ذكروا أن الشركة "تقدم جميع الوثائق المطلوبة، والتي تقتصر على المجال الاقتصادي والاقتصادي"، وأنه لا ينبغي فهم النشاط على أنه تفتيش رسمي بالمعنى الجنائي.

أكدت الشركة أنها تعمل بصراحة مع المحققين وتثق من العمليات. تفاصيل مؤامرة غسيل الأموال المزعومة سرية حاليا، كما أمرت المحكمة رقم 15 في مدريد.

بينما تتقدم مساران للعملية القضائية، أحدهما بسبب مخالفات مشتبه بها في العقد العام والآخر بسبب مخالفات في الوثائق التي كان من المفترض أن تقدمها شركة الطيران، في الوقت نفسه، تحاول السلطات الإسبانية تجميع خيوط التحقيق المتفرقة التي بدأت هذا الأسبوع.