Zondacrypto تتعرض لتحقيق جنائي بعد اختفاء المدير التنفيذي وتجميد الأصول

Zondacrypto, واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في بولندا، تخضع لتحقيق جنائي شامل بعد أن زعمت السلطات البولندية تورط المنصة في أنشطة احتيال وغسل أموال وتدخل سياسي.

يأتي هذا التطور الأخير بعد تزايد المخاوف بشأن سوء إدارة البورصة، وصلاتها السياسية، وعدم قدرتها على الوصول إلى أكثر من 4,500 بيتكوين (BTC) بقيمة ملايين الدولارات.

فضيحة سياسية متصاعدة

وفق تقرير لـ The Insider، ربط رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، Zondacrypto بمحاولات للتأثير على العملية التشريعية للبلاد، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. 

تُتهم المنصة بمحاولة التأثير على الانتخابات المرتقبة من خلال تمويل سري للحملات السياسية، باستخدام أموال قد تكون مصدرها عمليات غير قانونية.

يأتي التحقيق بعد تقارير من النيابة العامة البولندية التي أشارت إلى أن مئات الأشخاص قد يتأثرون بالتصرفات الاحتيالية المزعومة للبورصة. 

تركز السلطات على الضحايا المحتملين والخسائر المالية المرتبطة بانهيار الشركة.

عدم قدرة Zondacrypto على معالجة سحوبات العملاء غذى التكهنات حول ملاءة البورصة، مع تساؤلات حول ما إذا كانت قادرة على التعافي من الأزمة المالية المستمرة.

Zondacrypto غير قادرة على الوصول إلى بعض احتياطياتها من بيتكوين

واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في القضية تدور حول عدم قدرة Zondacrypto على الوصول إلى جزء كبير من احتياطياتها من بيتكوين. 

على الرغم من امتلاكها ما أُبلغ عنه كمخزون يبلغ 4,500 BTC، بقيمة تزيد عن $140 million، فقد ادعت البورصة أنها غير قادرة على نقل هذه الأصول أو تحويلها إلى سيولة بسبب نقطة فشل واحدة في حوكمتها الداخلية.

تُورَّط مؤسس Zondacrypto، Przemysław Kral، الذي لم يُرَ علناً منذ أسابيع، في الأزمة. 

وفق مصادر قريبة من التحقيق، لم يقدم Kral أي تفسير واضح بشأن الأصول المجمدة، وتتحقق السلطات الآن مما إذا كان قد فر من البلاد بحوزته ملايين من الأموال المُختلسة.

وسط الأزمة المستمرة، فشلت Zondacrypto في طمأنة عملائها، حيث لم يتمكن آلاف المستخدمين من سحب أموالهم لعدة أسابيع.

قدم المؤسس الوضع كجزء من حملة أوسع ضد الشركة، وفق ترجمة آلية لفيديوه باللغة البولندية. 

أشار إلى ما وصفه بضغوط سياسية مفترضة، وتدخل تنظيمي، وتغطية إعلامية منسقة ساهمت في ارتفاع طلبات السحب.

أظهر تحليل أجرته شركة استخبارات البلوكشين Recoveris ونقله وسائل إعلام محلية أن أرصدة البيتكوين في المحافظ الساخنة المرتبطة بـZonda انخفضت بنسبة 99% منذ منتصف 2024. 

في مرحلة ما، هدد المؤسس باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام البولندية التي تغطي الوضع.

أبدت السلطات البولندية اهتماماً خاصاً بروابط Zondacrypto السياسية، خصوصاً مع مزاعم أن الشركة قامت بتحويل أموال إلى حملات انتخابية قبل الانتخابات الوطنية. 

حذر رئيس الوزراء توسك من أن الفساد السياسي المرتبط بمنصات العملات المشفرة قد يقوض الثقة في المؤسسات المالية والنظام الانتخابي في بولندا.

بينما لا توجد أدلة ملموسة بعد لتأكيد هذه الادعاءات، أثارت المزاعم تساؤلات حول إشراف بولندا على العملات الرقمية.

في أعقاب التحقيق الجاري، بدأت أجهزة إنفاذ القانون البولندية، وفق تقارير، بالتحقق من صلات المنصة بمنظمات إجرامية أجنبية.