Demokratičtí senátoři zasahují, DOJ vyšetřuje vazby Binance na Írán

Demokratičtí zákonodárci zpřísňují dohled nad kryptoměnovou burzou Binance, protože americké úřady zkoumají, zda platforma mohla být použita k převodu prostředků propojených s íránskými sítěmi podléhajícími sankcím.

Ve společném prohlášení zveřejněném ve čtvrtek senátoři Elizabeth Warren, Chris Van Hollen a Ruben Gallego uvedli, že budou pečlivě sledovat údajné vyšetřování Ministerstva spravedlnosti týkající se možného porušování sankcí, které se týká burzy. 

Zákonodárci uvedli, že jejich cílem je zajistit, aby federální orgány „provedly důkladné vyšetřování Binance a pohnaly společnost k odpovědnosti za jakékoli protiprávní jednání.”

„Binance má prokazatelnou historii upřednostňování zisku před zákonem,“ uvedli senátoři. Nedávné zprávy podle nich vyvolávají „vážné obavy, že společnost opět porušuje americké sankční zákony a lehkomyslně financuje aktivity teroristických skupin spojených s Íránem.”

Obnovené zpřísnění dohledu následuje po článku ve The Wall Street Journal, který uvádí, že Ministerstvo spravedlnosti USA přezkoumává, zda íránské subjekty používaly Binance k obcházení sankcí a k přesunu digitálních aktiv prostřednictvím platformy. 

Vyšetřovatelé údajně zkoumají transakce, které mohly zahrnovat více než $1 billion v kryptoměnách, proudících skrze účty propojené se sítěmi spojenými s Íránem.

Tlaky z Kongresu se již začaly stupňovat před nejnovější zprávou.

Minulý měsíc se Van Hollen a Warren spolu s dalšími demokraty v Senátním výboru pro bankovnictví obrátili na ministra financí Scotta Bessenta a generální prokurátorku Pam Bondi, aby prozkoumali pohyb prostředků napojených na Írán prostřednictvím burzy.

Zákonodárci mají zvláštní obavy z tvrzení, že až $1.7 billion v kryptoměnách mohlo projít přes Binance do sítí napojených na íránem podporované skupiny, včetně Islámského revolučního gardového sboru (IRGC) a Hútíů v Jemenu. 

Zprávy, na které zákonodárci odkazují, naznačují, že zaměstnanci oddělení compliance na burze dříve označili velké objemy podezřelých transakcí zahrnujících íránské uživatele.

Podle těchto zpráv dvě hongkongské entity, Hexa Whale a Blessed Trust, mohly působit jako zprostředkovatelé, kteří směrovali prostředky přes platformu navzdory omezením vyplývajícím z amerických sankcí. 

Možnost, že k takové činnosti došlo, zatímco Binance fungovala pod dohledem soudem jmenovaných dozorů po své předchozí dohodě s americkými úřady, vyvolala ve Washingtonu otázky ohledně síly obnoveného compliance programu společnosti.

Binance odmítá obvinění

Binance veřejně nepotvrdila údajné vyšetřování Ministerstva spravedlnosti. 

Společnost však dříve uvedla, že spolupracovala s úřady, když byla identifikována podezřelá aktivita, a zablokovala účty propojené s těmito transakcemi.

Burza také odmítá širší obvinění.

Binance tvrdí, že zahájila interní vyšetřování Hexa Whale a Blessed Trust ještě předtím, než se objevily zprávy v médiích, a obě entity z platformy odstranila — Hexa Whale v srpnu 2025 a Blessed Trust v lednu 2026.

Podle společnosti žádný z jejích účtů neprovedl přímé transakce s íránskými subjekty. 

Binance tvrdí, že odkazy na expozici v některých zprávách se týkají nepřímých vazeb přes peněženky třetích stran mimo bezprostřední kontrolu centralizovaných burz.