Amerikanske myndigheder beslaglægger 3 kryptobørser knyttet til Rusland i 800 mio.

I et gennemgribende træk for at bekæmpe global hvidvaskning af penge har det amerikanske justitsministerium (DOJ) taget kontrol over tre kryptovalutabørser, der er knyttet til russiske hvidvaskordninger.

Platformene – UAPS, PM2BTC og Cryptex – behandlede angiveligt over 800 millioner dollars i ulovlige transaktioner forbundet med cyberkriminel aktivitet, herunder ransomware og darknet-narkohandel.

DOJ's handling omfattede at beslaglægge domænerne for disse børser, hvilket signalerede et stort skridt i regeringens bestræbelser på at bremse den ulovlige brug af digitale valutaer.

Denne beslaglæggelse er en del af et større undertrykkelse af kryptovalutaernes rolle i international kriminalitet, da myndighederne sigter mod at lukke kanaler for hvidvaskning af penge.

UAPS, PM2BTC og Cryptex blev anklaget for at behandle 1,15 milliarder dollars i kryptotransaktioner på vegne af russiske cyberkriminelle, hvor Cryptex alene håndterede transaktioner til en værdi af 1,4 milliarder dollars.

Svimlende 31 % af Cryptex' aktivitet var forbundet med ulovlige operationer, såsom ransomware-angreb og svindel.

Platformens mangel på know-your-customer (KYC) protokoller gjorde det muligt for kriminelle at operere anonymt, hvilket yderligere fremhævede behovet for regulering i kryptovaluta-området.

Russiske statsborgere drev UAPS, PinPays og PM2BTC

Retssagerne afslørede, at Sergey Ivanov, også kendt som "Taleon", en russisk statsborger, drev UAPS, PinPays og PM2BTC, hvilket faciliterede over $1,15 milliarder i transaktioner mellem 2013 og 2024.

Disse tjenester blev angiveligt brugt af globale cyberkriminelle, inklusive dem, der var involveret i ransomware-angreb og salg af darknet-stoffer.

Derudover blev den russiske statsborger Timur Shakhmametov tiltalt for sin rolle i at drive Joker's Stash, en berygtet markedsplads for stjålne kreditkortdata.

Begge personer risikerer alvorlige anklager og lange fængselsdomme, hvis de bliver dømt.

Ifølge blockchain-analyse fra DOJ var 32% af Bitcoin-transaktioner forbundet med disse udvekslinger forbundet med kriminel aktivitet.

Bitcoin til en værdi af over 158 millioner dollars var bundet til svindel, inklusive 8,8 millioner dollars fra ransomware-betalinger og 4,7 millioner dollars forbundet med darknet-narkotikamarkeder.

Som svar har det amerikanske finansministerium sanktioneret Ivanov og Cryptex, mens udenrigsministeriet har tilbudt en belønning på 11 millioner dollars for information, der fører til tilfangetagelse af de involverede i disse hvidvaskningsoperationer.

Internationalt samarbejde lukker russisk kryptonetværk ned

DOJ arbejdede tæt sammen med de hollandske myndigheder for at afmontere Cryptex og inddrev millioner af dollars i ulovlige midler.

Børsen var kendt for aktivt at bejle til cyberkriminelle ved at promovere dens anonymitetstjenester og omgå KYC-overholdelse.

Denne internationale indsats understreger behovet for grænseoverskridende samarbejde om at bekæmpe krypto-relaterede kriminalitet.

Som en del af sin intensiverede indsats har det amerikanske udenrigsministerium annonceret en belønning på 11 millioner dollars for information, der fører til anholdelse af nøgleaktører bag disse hvidvaskordninger.

Disse sager repræsenterer nogle af de største krypto-linkede hvidvaskoperationer, der er afsløret, med amerikanske myndigheder fast besluttet på at stille de ansvarlige for retten.

Med fremkomsten af digitale valutaer i kriminelle virksomheder sender DOJ's indgreb et stærkt budskab om, at globalt samarbejde er afgørende i kampen mod kryptoaktiveret kriminalitet.