Nigerias krypto- og romantiksvindel: 792 mistænkte anholdt af myndighederne

Kommissionen for økonomisk og finansiel kriminalitet (EFCC) i Nigeria har afviklet en omfattende international svindeloperation og arresteret 792 mistænkte, der angiveligt er involveret i kryptoinvesteringer og romantik-svindel.

Det koordinerede razzia den 10. december 2024 var rettet mod Big Leaf Building på Victoria Island, Lagos, som var blevet brugt som et knudepunkt for træning af nigerianske medskyldige i svigagtige aktiviteter.

Blandt de tilbageholdte var 148 kinesiske statsborgere, 40 filippinere og personer fra andre lande. Operationen fremhæver den globale rækkevidde af disse ordninger, som forgreb sig på ofre i Nordamerika, Europa og videre.

Over 500 SIM-kort gendannet

Under razziaen opdagede efterforskerne omfattende beviser for de mistænktes aktiviteter, herunder over 500 SIM-kort, avancerede computere og mobiltelefoner, der blev brugt til at bedrage ofrene.

Den syv-etagers facilitet husede sofistikerede operationer med det formål at orkestrere svindel på platforme som WhatsApp, Instagram og Telegram.

EFCC beslaglagde også køretøjer, der blev brugt i operationen, hvilket understregede omfanget og organiseringen af ​​de svigagtige aktiviteter.

Ifølge EFCC-formand Ola Olukoyede, der talte gennem Director of Public Affairs Wilson Uwujaren, tjente bygningen som en træningsplads, hvor udenlandske statsborgere instruerede nigerianske rekrutter om, hvordan man udfører svindel, herunder oprettelse af falske profiler og manipulation af ofre til at investere i en falsk platform, www.yooto.com.

Falske profiler og svigagtige investeringer

Svindlen var stærkt afhængig af brugen af ​​falske identiteter for at vinde ofrenes tillid.

Rekrutter gennemgik et to-ugers introduktionsprogram, hvor de blev trænet til at efterligne udenlandske personer på overbevisende måde.

Indledende aktiveringsgebyrer på den svigagtige platform startede ved $35, hvor ofre blev lokket til at investere større summer over tid.

Da ofrene var blevet forlovet, blev de nigerianske medskyldige sat på sidelinjen, og udenlandske operatører overtog fidusen og afbrød forbindelserne for at skjule transaktioner.

Denne lagdelte strategi gjorde det udfordrende for ofre at spore kilden til deres tab, hvilket understregede operationens kalkulerede tilgang.

Betalinger går uden om virksomhedens systemer

For at bevare hemmeligholdelsen blev betalinger til nigerianske rekrutter foretaget enten kontant eller via personlige bankkonti, hvilket helt omgik virksomhedens systemer.

Denne tilgang sikrede, at operationerne forblev under radaren, hvilket yderligere komplicerede indsatsen for at spore og afmontere netværket.

EFCC har bekræftet, at undersøgelser er i gang, med planer om at sigte de mistænkte, når processen er afsluttet.

Razziaen er en af ​​de største koordinerede tiltag mod krypto-relateret svindel i Nigeria, et land, der ofte nævnes som et hotspot for sådanne aktiviteter.

Anholdelsen af ​​hundredvis af personer fra forskellige nationaliteter fremhæver disse ordningers tværnationale karakter såvel som behovet for større internationalt samarbejde for at bekæmpe cyberkriminalitet.