Telegram nedlægger darknet-siden Haowang Guarantee, der hvidvasker kryptovaluta for 27 milliarder dollars

En nedkæmpelse fra beskedplatformen Telegram har ført til lukningen af ​​Haowang Guarantee, en stor kinesisksproget markedsplads på darknet, der er forbundet med ulovlige kryptotransaktioner til en værdi af over 27 milliarder dollars.

Haowang Guarantee, der tidligere hed Huione Guarantee, lukker ned for al drift ifølge en meddelelse på virksomhedens officielle hjemmeside.

(Oversat) Nedlukningsmeddelelse på Haowang Guarantees hjemmeside.

Meddelelsen fulgte efter Telegrams fjernelse af tusindvis af tilknyttede kanaler, grupper og NFT'er den 13. maj, hvilket afskar platformens evne til at fungere, bemærkede en nylig rapport fra The Wire.

Telegrams masseudrensning kom som reaktion på tidligere rapporter fra Wired og blockchain-analysefirmaet Elliptic, som markerede markedspladsens involvering i storstilet kryptosvindel, cyberkriminalitet og hvidvaskning af penge.

Telegrams talsperson, Remi Vaughn, bekræftede, at virksomheden havde fjernet fællesskaber, der var fremhævet i tidligere undersøgelser, og gentog, at sådanne aktiviteter overtræder dens servicevilkår.

"Kriminelle aktiviteter som svindel eller hvidvaskning af penge er forbudt i henhold til Telegrams servicevilkår og fjernes altid, når de opdages," fortalte Vaughn til mediet.

Den største markedsplads på darknet

Haowang Guarantee, der af Elliptic er beskrevet som den største darknet-markedsplads nogensinde, fungerede som et knudepunkt for leverandører, der tilbød tjenester til online svindelnetværk.

Disse omfattede hvidvaskningstjenester, stjålne identitetsdata, værktøjer til svineslagteri-svindel, deepfake-teknologi og endda fysiske tvangsmidler, der angiveligt blev brugt i sydøstasiatiske svindelforbindelser.

Gruppen er angiveligt forbundet med Cambodjas politiske elite.

Ifølge tidligere efterforskningsrapporter er en af ​​dens direktører, Hun To, en fætter til premierminister Hun Manet.

Disse rapporter har også forbundet Hun To med påstande om heroinhandel og hvidvaskning af penge, selvom der ikke er rejst nogen formelle anklager.

Elliptic anslår, at Haowang Guarantee muliggjorde ulovlig aktivitet for 27 milliarder dollars, primært i Tether (USDT), ved at levere tjenester som hvidvaskning af penge, stjålne personoplysninger og telekommunikationsudstyr til svindelcallcentre.

Elliptics medstifter Tom Robinson kaldte nedlukningen en "kæmpe sejr" og udtalte, at den ville forstyrre globale online svindeloperationer betydeligt.

"Denne markedsplads var en central drivkraft for den globale svindelepidemi," sagde han og tilføjede, at dens fjernelse markerer et stort slag for svindelnetværk.

Som tidligere rapporteret af Invezz kommer skridtet i kølvandet på et forslag fra FinCEN i maj om at afbryde Huione Group, markedspladsens moderselskab, fra det amerikanske finansielle system.

FinCEN anslår, at gruppen flyttede mindst 4 milliarder dollars i ulovlige midler mellem august 2021 og januar 2025.

I mellemtiden anslår Elliptics analyse de samlede relaterede kryptostrømme på tværs af Huoine-tilknyttede tegnebøger til over 98 milliarder dollars.

Nye alternativer dukker op i Kina

Haowangs nedlæggelse kan være et slag for cyberkriminelle, men økosystemet er langt fra nedbrudt.

Elliptic har identificeret Xinbi Guarantee som en kommende efterfølger, der allerede afspejler mange af de samme tjenester.

Indtil videre har Xinbi-tilknyttede adresser håndteret kryptovaluta for 8,4 milliarder dollars. Analytikere siger, at dette sandsynligvis undervurderer det sande omfang af platformens aktivitet, da tallet kun afspejler identificerede tegnebøger og kendte transaktioner fra handelsmænd.