Indiens højesteret baner vejen for, at Sandesara-brødrene kan indgå forlig i en banksvindelsag på 1,6 milliarder dollars

Indiens øverste domstol har indført et sjældent vendepunkt i landets tilgang til store finansiel kriminalitetssager ved at tillade milliardærbrødrene Nitin og Chetan Sandesara at undgå strafferetlig forfølgelse, hvis de tilbagebetaler en del af det, de skylder.

Afgørelsen er knyttet til en langvarig sag om banksvindel på 1,6 milliarder dollars, der involverer lånemisligholdelser i indiske banker.

Brødrene flygtede fra Indien i 2017 med albanske pas, mens de nægtede enhver forseelse.

Ordren, som blev offentliggjort på Højesterets hjemmeside fredag, tiltrækker nu opmærksomhed, fordi den sætter en deadline den 17. december for et forlig på 570 millioner dollars og signalerer et muligt skift i, hvordan Indien håndterer økonomiske lovovertrædere på flugt.

Forligsvej i bankbedrageritvist

Ifølge retskendelsen sagde Sandesara-brødrene, at de var villige til at tilbagebetale en tredjedel af deres gæld for at lukke sagen.

Deres advokat, Mukul Rohatgi, fortalte retten, at hans klienter ønskede alle sager annulleret, når forligsbeløbet var betalt.

Kendelsen bekræftede tilbagebetalingsbeløbet og registrerede deres hensigt om at indgå forlig for at afslutte alle verserende sager mod dem.

Sagen går tilbage til anklager om, at brødrene misligholdt indenlandske banklån, før de forlod Indien i 2017.

Deres forretninger dækkede tidligere sektorer som farmaceutiske produkter og energi.

Retsdokumenter viser, at de rejste med albanske pas og konsekvent har nægtet enhver forseelse, mens de forsvarer sig i flere jurisdiktioner.

Flygtninge økonomiske lovovertrædere er under granskning

Brødrene er blandt 14 personer, der er udpeget som eftersøgte økonomiske lovovertrædere under en indisk lov fra 2018, der har til formål at bekæmpe omfattende økonomisk kriminalitet.

Betegnelsen giver myndighederne mulighed for at fryse aktiver og føre sager, selv når de tiltalte har forladt landet.

Andre personer i kategorien inkluderer Vijay Mallya og Nirav Modi, som nægter bedragerianklager.

På trods af at have været i kamp hjemme, fortsætter Sandesara-familien med at drive aktiviteter i udlandet.

Deres nigerianske virksomhed, Sterling Oil Exploration and Energy Production, oplyser på sin hjemmeside, at de bidrager med 2,5 % af Nigerias føderale indtægter.

Dette internationale fodaftryk har holdt deres finansielle transaktioner i globalt fokus, mens Indien-sagen forblev uløst.

Juridisk debat om forligsmodellen opstår

Afgørelsen har sat gang i diskussion blandt juridiske eksperter om, hvorvidt sådanne forlig kunne blive mere almindelige.

Nogle ser tiltaget som en indikation på, at økonomiske sanktioner i stigende grad kan blive brugt til at lukke komplekse sager om økonomiske forseelser.

Højesteretsadvokat Debopriyo Moulik sagde i en Reuters-rapport, at lignende praksisser findes i andre lande, hvor bøder accepteres i stedet for retssager.

Denne tilgang rejser dog spørgsmål for långivere, som måske kun får en del af deres gæld tilbage i store svindelsager.

Konsekvenser for fremtidige svindelsager

Sagen kan påvirke, hvordan andre økonomiske lovovertrædere griber den juridiske proces an.

Med en deadline den 17. december nu sat vil udfaldet blive fulgt nøje af banker, håndhævelsesmyndigheder og advokater, der håndterer lignende tvister.

Afgørelsen udgør en potentiel skabelon for fremtidige forlig, især i sager med grænseoverskridende elementer og betydelige økonomiske tab.