Das US-Finanzministerium sanktionierte zwei chinesische Staatsangehörige, die an ein Krypto-Geldwäschesystem gebunden waren

Das US-Finanzministerium sanktionierte zwei chinesische Staatsangehörige, die an ein Krypto-Geldwäschesystem gebunden waren
Written by:
Ali Raza
5th März, 10:31
  • Das US-Finanzministerium hat kürzlich zwei Personen chinesischer Herkunft wegen ihrer Rolle in einem Krypto-Geldwäschesystem sanktioniert.
  • Die beiden Personen wuschen das Geld, das die Lazarus-Gruppe 2018 an zwei Börsen gestohlen hatte.
  • Die US-Behörden werden sich auch gegen alle richten, die mit ihnen Geschäfte gemacht haben.

Das US-Finanzministerium hat kürzlich zwei chinesische Staatsangehörige sanktioniert, die an einem Geldwäschesystem für Kryptowährungen teilgenommen haben. Es wird auch vermutet, dass die beiden Verbindungen zu einem Cyberangriff auf einen Krypto-Austausch haben, der vom Hacking-Team namens Lazarus Group durchgeführt wird.

Die beiden fraglichen chinesischen Staatsangehörigen sind Li Jiadong und Tian Yinyin, die angeblich beim Waschen der von nordkoreanischen Hackern gestohlenen Kryptowährung geholfen haben. Es wird angenommen, dass das Geld von einer Krypto-Börse gestohlen wurde, die 2018 getroffen wurde, als die Angreifer Krypto im Wert von rund 250 Millionen US-Dollar stahlen.

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Das US-Justizministerium hat auch eine Anklage gegen den ehemaligen Berater für Terrorismusbekämpfung des Senats und den USG Intel Policy Officer Seamus Hughes aufgehoben, die kurz darauf auf Twitter veröffentlicht wurde.

Was haben die Dokumente ergeben?

Dem Dokument zufolge gab das DoJ bekannt, dass die beiden chinesischen Staatsangehörigen über 100 Millionen US-Dollar an digitaler Währung gewaschen haben, die beim Börsenhack gestohlen wurden.

Li und Tian wurden dann wegen Geldwäsche sowie des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Es wurde festgestellt, dass beide Personen Konten auf zwei verschiedenen Krypto-Handelsplattformen besaßen, die nicht identifiziert wurden und nur als Börsen A und B bezeichnet wurden.

In dem Dokument heißt es weiterhin, dass die beiden „angeblich auf das US-Finanzsystem zugegriffen haben“, um das System unter den Benutzernamen „khaleesi“ und „snowsjohn“ abzubrechen. Der Schritt hat sie in die Zuständigkeit des DoJ gebracht und sie wurden auch von der Krypto-Community lächerlich gemacht.

Die beiden arbeiteten mit der nordkoreanischen Lazarus Group zusammen

In Bezug auf das Finanzministerium wurde darauf hingewiesen, dass die Demokratische Volksrepublik Korea Menschen zum Hacken ausbildet. Es scheint, dass die Probleme begannen, als einer der Mitarbeiter der Börse eine böswillige E-Mail herunterlud, die Forscher später als eine DPRK-Herkunft erkannten.

Der Phishing-Angriff ermöglichte es Hackern, auf den Austausch und die vertraulichen Daten seiner Kunden zuzugreifen, einschließlich privater Schlüssel seiner Brieftaschen. Zu diesem Zeitpunkt griff die Lazarus-Gruppe an und nutzte den Zugang, um 250 Millionen Dollar an Krypto zu stehlen. Dieser Diebstahl brachte Nordkorea etwa die Hälfte der Kryptowährung ein, die es 2018 gestohlen hatte.

Danach transferierten Li und Tian die Münzen über Börsen und Bankkonten, verschleierten dabei ihre Quelle, kauften Prepaid-Geschenkkarten von Apple iTunes und kauften damit neue, „saubere“ BTC.

Der Schritt legte ein Ziel auf den Rücken der beiden Personen und wahrscheinlich auf alle anderen, die mit ihnen zusammengearbeitet oder Geschäfte mit ihnen gemacht hatten, einschließlich Finanzinstituten.

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