CFTC varmistaa 36 miljoonan dollarin voiton Kalifornian kryptopetostapauksessa

Merkittävässä laillisessa voitossa kryptovaluuttojen sääntelylle Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sai 36 miljoonan dollarin tuomion Kaliforniassa sijaitsevassa kryptopetostapauksessa.

Yhdysvaltain käräjäoikeuden tuomari Vince Chhabria, joka johtaa Kalifornian pohjoista piiriä, määräsi vastaaja Ichiokan maksamaan 31 miljoonan dollarin hyvityksen huijatuille sijoittajille ja määräsi 20. syyskuuta 5 miljoonan dollarin lisärangaistuksen.

Vuonna 2018 alkaneessa petoksessa Ichioka keräsi miljoonia dollareita sijoittajilta lupaamalla heille tuottoisen 10 %:n tuoton 30 työpäivän välein.
Hänen väitteensä perustuivat kuitenkin väärennettyihin tilinpäätöksiin ja manipuloituihin pankkirekistereihin, mikä antoi sijoittajille illuusion laillisista tuotoista.

Aiemmin San Franciscossa asunut Ichioka sai sijoittajat harhaan uskomaan, että heidän varojaan sijoitettiin vastuullisesti, vaikka todellisuudessa niitä käytettiin henkilökohtaisiin hemmotteluihin.

Vaikka Ichioka käyttikin osan sijoittajien rahoista digitaalisten omaisuuserien ja valuuttakaupan harjoittamiseen, suurin osa varoista kavallistettiin hänen ylelliseen elämäntapaansa.

CFTC paljasti, että hän käytti rahat ylellisiin asuntoihin, luksuskelloihin, huippuluokan koruihin ja kalliisiin autoihin. Tämä räikeä sijoittajapääoman väärinkäyttö yhdistettynä varojen vilpilliseen sekoittamiseen johti siihen, että luvatut tuotot eivät koskaan toteutuneet.

Syyttäjät toimittivat yksityiskohtaisia selvityksiä siitä, kuinka väärin hankitut voitot ohjattiin henkilökohtaisiin ylellisyyksiin, jättäen sijoittajille mitään.

Tuomioistuimen korvausmääräyksen tavoitteena on saada takaisin uhrien menettämät 31 miljoonaa dollaria, vaikka täydellisen toipumisen todennäköisyys on edelleen epävarma.

Kasvava sääntelypaine kryptomarkkinoilla

Tapaus on merkittävä edistysaskel CFTC:n meneillään olevissa pyrkimyksissä torjua petoksia nopeasti kehittyvillä kryptovaluuttamarkkinoilla.

Kun Capitol Hill jatkaa keskustelua kryptoteollisuuden mahdollisista säännöksistä, tällaiset tapaukset korostavat tarvetta tiukempaan valvontaan.

Kun kryptovaluuttasektori houkuttelee sekä laillisia sijoituksia että petollisia järjestelmiä, CFTC:n kaltaisten sääntelyvirastojen rooli on tullut yhä tärkeämmäksi.

Tämä tapaus ei ole yksittäistapaus.

CFTC ratkaisi äskettäin Uniswap-jutun, Ethereum-verkon suurimman hajautetun pörssin, mikä merkitsi jälleen voittoa sen pyrkimyksissä säännellä digitaalisten omaisuuserien johdannaisia.

Viraston menestys molemmissa tapauksissa osoittaa sen aikomusta ylläpitää paineita kryptoteollisuuteen ja varmistaa, että huonot toimijat kohtaavat seuraukset petoksesta.

Laajemmat kryptopetostutkimukset

Kryptoihin liittyvien petosten torjunta on ulottunut pidemmälle kuin vain siviilioikeudelliset rangaistukset.

Syyskuun 19. päivänä liittovaltion syyttäjät asettivat syytteen kahdelle henkilölle, jotka osallistuivat massiiviseen 243 miljoonan dollarin Bitcoin-varkaukseen.

Syytetyt, jotka ovat osa ryhmää, joka huijasi yli 4 000 Bitcoinia Genesiksen velkojalta, korostavat kryptorikosten kasvavaa laajuutta ja monimutkaisuutta.

Kun kryptoala kehittyy jatkuvasti, myös sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten huomio kasvaa.

CFTC:n voitto tässä tapauksessa on vain yksi monista toimista, jotka on otettu petokseen osallistuvien saattamiseksi vastuuseen ja lähettää selkeän viestin siitä, että ala on tarkastelun kohteena.

Vahva signaali kryptohuijareille

Ichiokaa vastaan annettu 36 miljoonan dollarin tuomio osoittaa, että CFTC on sitoutunut suojelemaan sijoittajia ja ylläpitämään rahoitusmarkkinoiden eheyttä, vaikka ne laajenevat digitaalisiksi omaisuuksiksi.

Kun on odotettavissa lisää sääntelytoimia, krypto-avaruuden huijareiden tulisi odottaa lisääntynyttä valppautta sekä CFTC:ltä että muilta rahoitusalan sääntelyelimistä.

Tämä päätös on muistutus siitä, että vaikka kryptomarkkinat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia, niihin sovelletaan edelleen samoja lakeja ja valvontaa kuin perinteiset rahoitussektorit.

Petollisilla järjestelmillä on seurauksia, mikä varmistaa, että sijoittajansuoja on etusijalla tällä kasvavalla alalla.